Gründer der Kryptobörse gesteht Schuld für illegalen Transport von 700 Millionen Dollar

Anatoly Legkodymov, der ehemalige CEO und Gründer von Bitzlato, gibt zu, eine wichtige Rolle beim illegalen Transport und Versand von Hunderten Millionen Dollar an kriminellem Geld gespielt zu haben. Das US-Justizministerium sagt, dass Legkodymov zugegeben hat, ein unerlaubtes Geldtransportunternehmen betrieben zu haben.

Nach Angaben des US-Justizministeriums entwickelte sich Bitzlato zu einem Zufluchtsort für kriminelles Kapital, da das Unternehmen keine angemessenen Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren hatte.

700 Millionen Dollar an Transaktionen

So erleichterte die Börsenplattform von Legkodymov mehr als 700 Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen mit Nutzern für den Hydra Market, einen Drogenbasar, der im April 2022 geschlossen wurde.

„Der größte Gegenpart von Bitzlato in Bezug auf Krypto-Transaktionen war der Hydra Market, ein Online-Marktplatz für Drogen, gestohlene Finanzinformationen, Betrug mit Identitätsdokumenten und Geldwäschedienste. Der Hydra Market war der größte und am längsten laufende Darknet-Markt der Welt“, so das Justizministerium.

Legkodymov wurde im Januar von den Behörden verhaftet, nachdem seine Börse wegen Geldwäsche angeklagt wurde.

Legkodymov war informiert

Das Schuldeingeständnis des ehemaligen CEO der Plattform bestätigt laut den US-Behörden, dass er wusste, dass Bitzlato für falsche Zwecke verwendet wurde.

Kriminelle genossen die laschen Kontrollen, die die Plattform für den Geldtransfer durchführte.

„Die verteidigende Partei war vielleicht in der Annahme, dass sie von einer sicheren Position im Ausland aus operierte“, so das Justizministerium.

Das stellt sich nun als falsch heraus. Als Teil der Vereinbarung mit den Behörden hat sich Legkodymov damit einverstanden erklärt, Bitzlato aufzulösen und seinen Anspruch auf die 23 Millionen Dollar an Vermögenswerten, die die Plattform besaß, fallenzulassen.

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