Die amerikanische Investmentbank JPMorgan steht unter Beschuss wegen einer möglichen Beteiligung an einem groß angelegten Krypto-Betrug. Tausende Investoren behaupten, die Bank hätte Geldströme in Verbindung mit einem Investitionsprojekt bemerken und eingreifen müssen. In dem Fall sollen insgesamt Hunderte Millionen Dollar von Anlegern verschwunden sein.
Eine Gruppe von Investoren hat eine Klage gegen JPMorgan Chase & Co eingereicht. Sie werfen der Bank vor, ein Krypto-Ponzi-Schema im Wert von etwa 328 Millionen Dollar ermöglicht zu haben.
Bei einem Ponzi-Schema erhalten Investoren ihre Rendite nicht aus echten Gewinnen, sondern aus dem Geld neuer Teilnehmer. Sobald dieser Zustrom versiegt, bricht das System in der Regel zusammen, und viele Anleger bleiben auf Verlusten sitzen.
Im Zentrum des Projekts stand Goliath Ventures, geleitet von CEO Christopher Delgado. Er wurde inzwischen von den US-Behörden festgenommen. Sollte er schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren.
Laut der Anklage hätte JPMorgan verdächtige Geldflüsse erkennen müssen. Dennoch sollen große Summen weiterhin über Konten der Bank geflossen sein.
In der Beschwerde wird auch behauptet, dass JPMorgan durch Kundenkontrollen wusste, dass sich Goliath als Private-Equity-Fonds präsentierte, der Investorenkapital in Krypto investierte.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass die Investitionsgelder vor allem über ein bestimmtes Konto bei JPMorgan liefen. Insgesamt sollen etwa 253 Millionen Dollar auf dieses Konto eingezahlt worden sein.
Diese Summe macht einen großen Teil der insgesamt 328 Millionen Dollar aus, die Anleger in das Projekt investiert haben. Das Geld stammte von über 2.000 Investoren.
Ein Teil dieses Geldes wurde dann an Krypto-Wallets bei der Kryptobörse Coinbase weitergeleitet. Laut der Anklage handelte es sich dabei um etwa 123 Millionen Dollar.
Die Ankläger behaupten, dass solch große und wiederholte Transaktionen für die Bank klare Warnsignale hätten sein müssen.
Neben JPMorgan wird auch die Bank of America in der Untersuchung erwähnt. Laut den Anklägern verfügte Goliath Ventures dort ebenfalls über ein Geschäftskonto.
Die Klage gegen JPMorgan ist als sogenannte Sammelklage konzipiert. Das bedeutet, dass mehrere Opfer gemeinsam gegen dieselbe Partei klagen.
Einer der Investoren, Robby Alan Steele, gibt an, selbst etwa 650.000 Dollar investiert zu haben. Dabei handelte es sich auch um seine Ersparnisse für die Rente.
Der in den Fall involvierte Anwalt Jordan Shaw rechnet damit, dass weitere Klagen folgen werden, sobald neue Opfer identifiziert werden.
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