Der umstrittene Kryptomarktplatz Huione, bekannt für Milliarden an verdächtigen Transaktionen und Verbindungen zu Cyberkriminellen, ist trotz Sanktionen weiterhin aktiv. Neueste Forschungen von Chainalysis zeigen, dass die Aktivität seit der vermeintlichen Schließung sogar zunimmt.
Am 13. Mai schien Huione seine Türen zu schließen. Tausende Telegram-Kanäle und Konten wurden offline genommen und die Plattform verschwand aus dem Blickfeld. Doch die Schließung scheint nur oberflächlich zu sein. Huione operiert nun unter dem Namen Haowang Guarantee und verarbeitet weiterhin Milliarden in Krypto.
Laut Chainalysis deutet alles auf ein widerstandsfähiges System hin, das weitgehend autonom weiterfunktioniert. Die Plattform wird für Geldwäsche, Betrug und sogenannte ‘pig butchering’-Betrügereien genutzt – eine Form des langfristigen Betrugs an Opfern, um sie finanziell auszubeuten.
Am 1. Mai setzte das amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Huione Group auf eine schwarze Liste. Die Organisation soll Verbindungen zur nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus haben. FinCEN wollte die Gruppe vom amerikanischen Finanzsystem abschneiden, doch das scheint nicht gelungen zu sein.
Im Gegenteil: Laut Chainalysis stieg das Transaktionsvolumen nach der Ankündigung der Sanktionen sogar an. Huione operiert weiterhin über alternative Kanäle, wobei insbesondere VIP-Konten Zugang behalten.
Aus Daten von TRM Labs geht hervor, dass Huione seit 2021 über 81 Milliarden Dollar an Kryptotransaktionen verarbeitet hat. Zum Vergleich: Der berüchtigte Hydra-Marktplatz verarbeitete ‘nur’ 5 Milliarden Dollar, bevor er zerschlagen wurde.
Darüber hinaus wurde die Kryptobörse Huione Crypto unter einer anderen Domain, aber mit demselben Logo, neu gestartet. Die zugehörigen sozialen Medien sind ebenfalls wieder aktiv, insbesondere auf Telegram.
Huione Group ist ein kambodschanisches Konglomerat, das mehrere Entitäten verwaltet, einschließlich Huione Pay PLC, Huione Crypto und Haowang Guarantee.
Chainalysis stellt fest, dass das Fortbestehen von Huione auf ein grundlegendes Problem hinweist: Kriminelle Netzwerke sind flexibel, technologisch fortschrittlich und rechtlich schwer zu fassen.
„Eine oberflächliche Entfernung ist nicht ausreichend,“ so der Bericht. „Nur eine koordinierte, mehrschichtige Strategie, die auf die zugrundeliegende Struktur abzielt, kann solche Netzwerke effektiv zerschlagen.“
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