FBI zerschlägt großen Insiderhandel-Ring: Zehn Jahre lang Millionen verdient

Das FBI hat ein internationales Insider-Trading-Netzwerk zerschlagen, das über zehn Jahre aktiv war. Eine Gruppe von Anwälten führender Wall-Street-Kanzleien und Händler erzielte durch den Handel mit vertraulichen Informationen über große Unternehmensübernahmen illegale Gewinne in Millionenhöhe.

„Abkassieren wie Banditen“

Die Gruppe erlangte Zugang zu vertraulichen Dokumenten einiger der größten Anwaltskanzleien Amerikas. Es handelte sich um Informationen zu fast 30 Fusionen und Übernahmen, darunter einige der größten Deals des letzten Jahrzehnts.

Auf der Liste stehen unter anderem die Übernahme von Express Scripts durch Cigna für 54 Milliarden Dollar und der Kauf des Biotech-Unternehmens Actelion durch Johnson & Johnson für 30 Milliarden Dollar. Die Staatsanwaltschaft nennt die Kanzleien nicht namentlich, doch die geleakten Deals weisen laut der Financial Times auf Schwergewichte wie Latham & Watkins, Goodwin Procter und Wachtell Lipton hin.

Der Bundesnachrichtendienst gab den Fall gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Insgesamt wurden 30 Personen angeklagt. Neunzehn von ihnen wurden gestern festgenommen und müssen sich unter anderem in Los Angeles, Fort Lauderdale und New York vor Gericht verantworten. Zwei Verdächtige befinden sich in Russland und Israel und gelten als flüchtig.

Im Zentrum des Netzwerks steht der Anwalt Nicolo Nourafchan. Der 43-jährige Yale-Absolvent arbeitete bei mehreren großen Kanzleien und soll über interne Computersysteme vertrauliche Akten eingesehen haben, auch von Deals, an denen er nicht direkt beteiligt war.

Zusammen mit seinem Studienfreund Robert Yadgarov rekrutierte er andere Juristen, die im Gegenzug für Bestechungsgelder in Höhe von bis zu mehreren hunderttausend Dollar in bar mitmachten.

„Jeder, der heute angeklagt wurde, wird beschuldigt, erhebliche Gewinne aufgrund erwarteter Kursbewegungen gemacht und dabei wie Banditen abkassiert zu haben,“ sagte Ted Docks, Leiter des FBI in Boston. „Das ist kein Schlupfloch im System, sondern ein Bundesverbrechen.“

Den Angeklagten drohen Haftstrafen von bis zu 25 Jahren für die schwerwiegendsten Anklagepunkte. Wachtell und Latham teilten mit, dass die beteiligten Juristen seit Jahren nicht mehr für die Kanzlei tätig sind. Goodwin äußerte sich „tief enttäuscht“, dass ein ehemaliger Mitarbeiter das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht haben soll.

Geheimsprache und Wegwerf-Handys

Um unerkannt zu bleiben, nutzten die Verdächtigen Wegwerf-Handys, verschlüsselte Apps und Geheimsprache. In einem Chat über die Übernahme von iRobot wurde der Deal als Gesundheitszustand eines Rabbiners getarnt.

„Wir dürfen dieses Boot nicht verpassen!!“, schrieb Simon Fensterszaub, woraufhin die beiden weiter darüber sprachen, ob „der Rabbi“ operiert werden sollte. Die Gewinne wurden über Briefkastenfirmen in Panama und der Schweiz weggeschleust, manchmal getarnt als Schein-Darlehen.