Neuseeland führt strenge Maßnahmen gegen finanziellen Missbrauch ein. Die Regierung verbietet die Nutzung von Krypto-ATMs und legt ein Limit von 5000 Dollar für internationale Bargeldtransfers fest. Die neuen Regeln sind Teil einer breiteren Reform der Anti-Geldwäsche-Politik.
Der Schritt soll es Kriminellen schwerer machen, Bargeld in Kryptowährungen umzutauschen und damit anonym Geld ins Ausland zu schicken. Doch wie effektiv sind solche Verbote wirklich im Kampf gegen internationale Finanzkriminalität?
Die Regeln wurden heute angekündigt von der neuseeländischen Associate Justice Ministerin Nicole McKee. Sie bezeichnet das Paket als gezielten Ansatz an Stellen, wo Geldströme in die Kriminalität verschwinden. „Wir machen es Kriminellen schwerer, Bargeld in Vermögenswerte wie Kryptos umzuwandeln, indem wir Krypto-ATMs verbieten,“ so McKee.
In dem Land gab es laut Coin ATM Radar über 220 Krypto-ATMs. Die Automaten ermöglichen es, mit Bargeld schnell Krypto zu kaufen, was bei Nutzern beliebt ist, die ihre Spuren verwischen wollen. Kriminelle würden die Maschinen für Drogenzahlungen oder Betrugskonstruktionen nutzen.
Neben dem Verbot von Krypto-ATMs gibt es also auch eine Grenze für internationale Bargeldtransaktionen, die auf 5000 Dollar pro Transaktion festgelegt wird.
Die Financial Intelligence Unit erhält auch mehr Befugnisse. So können Banken und andere Finanzinstitutionen verpflichtet werden, regelmäßig Informationen über Personen zu teilen, die unter Verdacht stehen.
Zwei Gesetzesvorlagen über die neuen Regeln liegen bereits im Parlament. Es wird erwartet, dass sie noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Die Reformen folgen den Empfehlungen eines Berichts vom April über organisierte Kriminalität, in dem Krypto-ATMs explizit als Schwachpunkt in der Finanzinfrastruktur genannt werden.
Neuseeland ist nicht das einzige Land, das Maßnahmen ergreift. Australien hat letzten Monat strengere Regeln für Krypto-ATMs eingeführt, einschließlich einer Transaktionsgrenze. Auch in den USA gibt es Stimmen, die fordern, Krypto-ATMs vollständig zu verbieten.
Die Frage bleibt, ob das Verlagern von Krypto-Aktivitäten in weniger sichtbare Kanäle eine unerwünschte Nebenwirkung des Verbots wird. Aber laut Neuseeland ist dies der richtige Schritt im Kampf gegen Geldwäsche.
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