Die türkischen Behörden haben Kryptowährungen im Wert von etwa 460 Millionen Euro im Zuge einer umfangreichen Untersuchung zu illegalem Glücksspiel und Geldwäsche beschlagnahmt. Die digitalen Vermögenswerte sollen Veysel Şahin gehören, der von der Justiz als zentrale Figur eines internationalen Glücksspielnetzwerks angesehen wird, berichten mehrere türkische Medien.
Die Untersuchung wurde von der Staatsanwaltschaft im Bezirk Küçükçekmece eingeleitet. Anlass waren Hinweise auf mögliche Geldwäschepraktiken, die unter anderem mit dem Fernsehsender Ekol TV in Verbindung stehen. Die Verdächtigungen basieren auf Aussagen eines vertraulichen Zeugen und zusätzlichen Hinweisen, die bei den Behörden eingegangen sind.
Laut Justiz steht Şahin an der Spitze eines illegalen Glücksspielimperiums, das geschätzte Milliarden Euro umsetzte. Illegales Glücksspiel ist in der Türkei verboten und wird oft mit organisierter Kriminalität und Finanzbetrug in Verbindung gebracht.
Şahin saß bis 2023 in Haft, konnte aber nach seiner Freilassung das Land verlassen. Seitdem soll er sich im Ausland aufhalten. Der Verdächtige ist den Behörden schon länger bekannt und gilt seit Jahren als bekannte Größe im illegalen Glücksspielmilieu.
Um zu verhindern, dass kriminell erworbenes Geld versteckt oder verlagert wird, haben die türkischen Behörden nahezu das gesamte bekannte Vermögen von Şahin beschlagnahmt. Dazu gehören Immobilien, Unternehmensanteile, Bankguthaben und Anlagekonten.
Auch digitale Vermögenswerte sind Teil der Maßnahme. Kryptowährungen sind digitale Coins, die außerhalb des traditionellen Bankensystems operieren und weltweit transferiert werden können. Gerade diese Eigenschaften machen sie laut Ermittlungsbehörden anfällig für Missbrauch. In diesem Fall wurden die Krypto-Vermögenswerte vom internationalen Unternehmen, das die Konten verwaltet, eingefroren.
Mit einem Wert von 460 Millionen Euro gehört diese Beschlagnahmung zu den größten krypto-bezogenen Aktionen in der Türkei. Die Behörden sehen die Maßnahme als wichtigen Schritt im Kampf gegen die finanzwirtschaftliche Kriminalität.
Şahin geriet erstmals 2017 in die breite Öffentlichkeit, als die Sicherheitsdienste eine großangelegte Operation gegen sein Netzwerk unter dem Codenamen „Handicap“ durchführten. Damals wurde er bei seiner Rückkehr in die Türkei mit einem Privatjet verhaftet.
Laut lokalen Medien läuft derzeit ein Auslieferungsverfahren, um Şahin zurück in die Türkei zu bringen. Die Justiz will ihn dort wegen seiner vermeintlichen Rolle im illegalen Glücksspiel und der Geldwäsche verfolgen.
Die Ermittlungen sind noch im vollen Gange. Die Behörden schließen nicht aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen veröffentlicht oder zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.
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