Die US-Börsenaufsichtsbehörde, SEC, sagt, dass Milliarden von Dollar an Kundengeldern an Zhaos Firma, Merit Peak, gesendet wurden, über eine Muttergesellschaft namens Key Vision Development Limited.
Der Beweis für diese Vorwürfe kommt durch die Aussage von Sachin Verma, einem Buchhalter, der bei der SEC angestellt ist, und der als Teil der Argumente der Aufsichtsbehörde verwendet wird, um das Gericht zu bitten, Gelder auf Binance.US einzufrieren.
“Die SEC konnte nicht feststellen, warum eine von Zhao kontrollierte Einheit, die angeblich auf der Binance.US-Plattform mit Zhaos persönlichen Geldern gehandelt hat, als ‘Durchlaufkonto’ für Milliarden von Dollar an Kundengeldern der Binance-Plattformen gehandelt haben sollte”, heißt es in dem Rechtsdokument.
Laut der SEC wurden 12 Milliarden Dollar an Zhao und 162 Millionen Dollar an ein Unternehmen in Singapur gesendet, das von Guangying Chen kontrolliert wird.
Die Dokumente zeigen, dass Chen und Zhao Kontrolle über verschiedene Unternehmen hatten, die keinen direkten Bezug zu Binance in ihrem Namen hatten. Laut der SEC befindet sich der größte Teil des Geldes, das an Zhao und Chen gesendet wird, jetzt auf Konten im Ausland.
Chen ist der Finanzmanager von Binance. Ein jüngster Bericht legt nahe, dass sie Kontrolle über die Binance.US-Konten hatte, was im Widerspruch zur behaupteten Unabhängigkeit dieser Einheit stehen würde.
Binance hat öffentlich bestritten, dass Kundeneinlagen und Firmengelder gemischt wurden und hat angegeben, dass Merit Peak ein Mittel für Zhao ist, sein “selbstgemachtes Vermögen” zu verwalten.
Die SEC untersucht Binance.US seit 2020. Laut der Aufsichtsbehörde hatte Binance bis Dezember 2022 die Vermögenswerte seiner US-Tochtergesellschaft verwaltet, trotz Aussagen gegenüber Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit, dass es separate Einheiten sein sollten.
Es ist eine Gerichtsverhandlung geplant zwischen Binance und der SEC am 13. Juni, in Bezug auf eine “einstweilige Verfügung”.
Regulierung News
Erhöhte Terrorgefahr und Finanzierungsmethoden in Singapur aufgedeckt
Einige Web3-Gamingprojekte konnten trotz erheblicher Unterstützung und Finanzierung keine Spieler anziehen.
Bloomberg-Analyst: Zinssenkungen müssen sehr bald kommen
Bloomberg-Analyst John Authers ist der Meinung, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve schnell kommen müssen, um die Verbraucher zu retten.
Indien intensiviert Überwachung von Kryptowährungszahlungen im Darknet
Die Zahl der Fälle von Drogenbeschlagnahmungen im Zusammenhang mit dem Darknet und Kryptowährungen hat seit 2022 jedoch stetig zugenommen.
Meist gelesen
Mögliche Einigung im Rechtsstreit zwischen Ripple und SEC am 25. Juli erwartet
Der XRP-Kurs stieg kürzlich um 57,5 %, möglicherweise aufgrund von Spekulationen über eine Einigung zwischen Ripple und der SEC, die für den 25. Juli geplant ist.
Krypto-Analysten prognostizieren einen explosiven Anstieg des Cardano-Kurses
Krypto-Analysten prognostizieren einen explosiven Anstieg des Cardano-Kurses, mit möglichen Spitzen bis zu 9 $ und erheblichen Gewinnen für Investoren.
Blutbad für Krypto, aber Analyst prognostiziert großen XRP-Ausbruch
Der Markt ist heute rot gefärbt und zu einem regelrechten Blutbad geworden, aber laut diesem Analysten haben einige Altcoins immer noch gute Aussichten.