Indiens Narcotics Control Bureau (NCB) überwacht aktiv Kryptowährungszahlungen im Darknet als Teil der laufenden Bemühungen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Land.
Dies wurde von Nityanand Rai, dem Innenminister, während einer parlamentarischen Diskussion am 24. Juli enthüllt. Rai gab Einblicke in Indiens aktuelle Strategie zur Verringerung der Einfuhr und des innerstaatlichen Transports von Betäubungsmitteln.
Aus Daten des NCB, der wichtigsten Drogenbekämpfungs- und Geheimdienstbehörde Indiens, geht hervor, dass die Nutzung von Kryptowährungen bei Drogenkriminalität in den letzten fünf Jahren inkonsequent war. Die Zahl der Fälle von Drogenbeschlagnahmen im Zusammenhang mit dem Darknet und Kryptowährungen hat jedoch seit 2022 stetig zugenommen.
Rai stellte 13 Aktionspläne gegen das wachsende Problem des Drogenhandels und des Narco-Terrorismus in Indien vor, von denen zwei speziell auf den Missbrauch von Kryptowährungen abzielten. Er erklärte: „Es wurde eine spezielle Taskforce für Darknet und Kryptowährungen eingerichtet, um verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Drogen im Darknet zu überwachen.“
Darüber hinaus erleichtert das NCB derzeit verschiedene Schulungsprogramme zu digitaler Forensik, Darknet und Kryptowährungen.
Laut Daten des National Crime Records Bureau (NCRB) verzeichnete Punjab zwischen 2020 und 2022 die meisten Fälle von Drogenhandel in Indien.
Am 23. Juli hielt die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman eine Rede zum Haushalt der Union für 2024, in der Kryptowährungen nicht erwähnt wurden, wodurch die bestehenden Steuerregelungen noch ein weiteres Jahr unverändert bleiben.
Die Financial Intelligence Unit des indischen Finanzministeriums blockierte im Januar 2024 Binance und verschiedene andere Offshore-Kryptobörsen aufgrund der Nichteinhaltung des Anti-Money Laundering Act des Landes. Die indische Regierung gab der Börse jedoch die Möglichkeit, ihre Dienste wieder aufzunehmen, unter der Bedingung, dass sie eine Strafe von 2 Millionen US-Dollar für die Nichteinhaltung zahlt.
Binance war Berichten zufolge vor dem Verbot für mehr als 90 % des indischen Kryptowährungshandelsvolumens verantwortlich, plant jedoch nun, nach Genehmigung durch die indische Finanzaufsichtsbehörde wieder in den indischen Markt einzutreten.
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