In einer jüngsten Entwicklung sind neue Details über die Interaktionen zwischen nigerianischen Beamten und Vertretern der Kryptowährungsbörse Binance ans Licht gekommen. Anfang 2024 sollen nigerianische Beamte versucht haben, Binance zu einer geheimen Einigung zu zwingen, die in Kryptowährung bezahlt werden sollte, während verschiedener Treffen.
Richard Teng, CEO von Binance, hat am 7. Mai einen ausführlichen Bericht über die anhaltende Inhaftierung von Tigran Gambaryan vorgelegt, einem ehemaligen US-Steuerfahnder und Leiter des Binance-Teams für die Einhaltung von Finanzverbrechen. Teng kritisiert die Handlungen der nigerianischen Regierung scharf und beschuldigt das Land, ein gefährliches Präzedenzfall zu setzen, das weltweit Einfluss auf Unternehmen haben könnte, nach der Verhaftung von zwei Binance-Mitarbeitern.
Die Mitarbeiter, einschließlich Gambaryan, wurden während einer Geschäftsreise nach Nigeria festgenommen. Teng beschreibt, wie die Börse versuchte, mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten, einschließlich der Teilnahme an Diskussionen über Vorschriften und der Zusammenarbeit mit lokalen Strafverfolgungsbehörden.
Die Lage eskalierte während öffentlicher Untersuchungsanhörungen, die von der Kommission für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses organisiert wurden, wobei gedroht wurde, Binance zu verklagen und Haftbefehle gegen das Team und den CEO auszustellen. Binance sollte dabei öffentlich auf die Anschuldigungen während einer geplanten Anhörung am 10. Januar reagieren.
Teng behauptet, dass unbekannte Personen Binance-Mitarbeiter mit einem Vorschlag für eine geheime Zahlung in Kryptowährung angesprochen haben, um die Probleme „verschwinden zu lassen“. Dieser Vorschlag wurde jedoch von der lokalen Rechtsvertretung von Binance abgelehnt, die die Verhandlungen über eine Einigung fortsetzte.
Die Situation intensivierte sich, als nigerianische Beamte Maßnahmen von Binance forderten, einschließlich der Entfernung der Naira von ihrer Plattform und der Übergabe detaillierter Benutzerinformationen, was zur Inhaftierung von Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, dem Leiter von Binance Africa, führte. Trotz der ihnen gegebenen Sicherheitsgarantien wurden sie gegen ihren Willen festgehalten.
Als Reaktion hat Binance bestimmte Dienste in Nigeria eingestellt, in der Hoffnung, die Situation zu entschärfen und die Freilassung von Gambaryan zu erreichen. Weitere Gespräche mit den nigerianischen Behörden sind für Ende Februar geplant.
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