Kraken wird dazu verpflichtet, Benutzerdaten zur Steuerkonformität an das IRS offenzulegen

Das Internal Revenue Service (IRS) hat vor einem Bundesgericht beantragt, dass Kraken, eine beliebte amerikanische Kryptobörse, aufgefordert wird, Konten- und Transaktionsdaten zu übermitteln.

Das IRS erklärte, dass diese Informationen erforderlich seien, um zu untersuchen, ob einer der Nutzer der Plattform möglicherweise falsche Steuererklärungen abgegeben habe. Nach einem Gerichtsbeschluss ist Kraken nun verpflichtet, diese Daten dem IRS zur Verfügung zu stellen.

Gerichtlicher Beschluss erlassen

Am Freitag, den 30. Juni, wurde Kraken per Gerichtsbeschluss angewiesen, detaillierte Informationen über Nutzer bereitzustellen, die im Laufe eines Kalenderjahres Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 20.000 US-Dollar durchgeführt haben. Diese Informationen umfassen die Namen (echte oder Pseudonyme) der Nutzer, ihre Geburtsdaten, Steueridentifikationsnummern, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und verschiedene andere Dokumente.

Im Februar hatte das Internal Revenue Service (IRS) eine Klage im Northern District of California eingereicht, kurz nachdem Kraken eine Einigung mit der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) über Vorwürfe im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Wertpapiergesetz im Zusammenhang mit ihrem Leverage-Service erzielt hatte. Das IRS behauptete, dass es im Jahr 2021 eine Vorladung an Kraken geschickt hatte, der das Unternehmen nicht nachgekommen sei, und untersucht nun mögliche Steuerverpflichtungen von Nutzern, die zwischen 2016 und 2020 Kryptotransaktionen durchgeführt haben.

Weitere Details müssen veröffentlicht werden

Darüber hinaus wird Kraken auch verpflichtet sein, Blockchain-Adressen und Transaktionshashes preiszugeben, die bereits in den verfügbaren Transaktionsdaten enthalten sind. Bei Bedarf kann die Börse auch aufgefordert werden, Rohdaten an das IRS weiterzugeben.

Richter Joseph Spero, der den Fall behandelt, scheint die Bemühungen des IRS, Arbeitsinformationen und Vermögenswerte von Kraken zu erhalten, abgelehnt zu haben. Der Richter hat mehrere Anträge des IRS kategorisch abgelehnt.

Bei der Prüfung bestimmter Anträge des IRS erklärte der Richter, dass das Gericht prüfen müsse, ob die Vorladung der Regierung ausreichend fokussiert ist, was bedeutet, dass sie nicht weiter gehen darf, als für das beabsichtigte Ziel erforderlich ist.

Ziel ist die Identifizierung von Kraken-Kontoinhabern

Aus der Untersuchung des Rechnungshofs geht hervor, dass die in den ersten drei Anträgen angeforderten Informationen, mit dem Ziel, die Kraken-Kontoinhaber im Rahmen der „John-Doe-Definition“ zu identifizieren, übermäßig weit gefasst sind und über das hinausgehen, was notwendig ist, um die Identität der Mehrheit der John-Doe-Nutzer festzustellen.

Das am Freitag ergangene Urteil, das zugunsten der Regierung erging, kommt zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten einen härteren Kurs gegenüber Kryptowährungen einschlagen. Die Securities and Exchange Commission hat in diesem Monat separate Klagen eingereicht, in denen Coinbase beschuldigt wurde, eine illegale Börse zu betreiben, und in denen behauptet wurde, dass Binance.US Kundengelder falsch behandelt, Investoren und Aufsichtsbehörden getäuscht und gegen die Wertpapierregeln verstoßen hat.