Eine Chinesin, die mit Anlagebetrug Milliarden erbeutete, ist im Vereinigten Königreich zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt worden. Der Fall führte zur größten Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte der britischen Polizei: insgesamt 61.000 Bitcoin im Wert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar.
Die Verurteilte, Zhimin Qian (47), auch bekannt als Yadi Zhang, leitete in China jahrelang ein weitreichendes Betrugsnetz. Über ihr Unternehmen Lantian Gerui sammelte sie zwischen 2014 und 2017 mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar von über 120.000 Anlegern ein. Sie versprach traumhafte Renditen mit Investitionen in Technologie und Krypto-Mining – tatsächlich handelte es sich um ein klassisches Pyramidenspiel.
Als die chinesischen Behörden das Netzwerk 2017 zerschlugen, konnte Qian entkommen. Sie floh über Südostasien ins Vereinigte Königreich – mit einem falschen Pass. Dort lebte sie jahrelang im Luxus, mietete teure Villen und kaufte Schmuck, Autos und Immobilien von den Erträgen ihres Betrugs.
2018 stieß die britische Polizei im Zuge von Geldwäsche-Ermittlungen auf die enorme Menge Bitcoin, die Qian zugeordnet werden konnte. Insgesamt handelte es sich um 61.000 BTC – die größte Krypto-Beschlagnahme, die es je im Vereinigten Königreich gab. Die Coins sind heute mehr als 6 Milliarden US-Dollar wert.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft setzte Qian mehrere Mittelsmänner ein, um das Geld zu waschen. Einer davon, ihr malaysischer Geschäftspartner Seng Hok Ling, erhielt vier Jahre und elf Monate Haft. Eine weitere Komplizin, Jian Wen, war bereits zuvor zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Qian führte nicht nur ein Luxusleben, sie hegte auch bizarre Ambitionen. So träumte sie davon, Königin von Liberland zu werden – einem selbsternannten Mikrostaat zwischen Kroatien und Serbien. Ihren Tagebüchern zufolge wollte sie sogar ein britisches Bankhaus kaufen und ein Schloss in Schweden erwerben.
Die Richterin bezeichnete sie in der Verhandlung als „Architektin groß angelegten Betrugs“ und verurteilte sie zu 11 Jahren und 8 Monaten Haft. „Das Ausmaß Ihrer Geldwäsche ist beispiellos. Ihr Motiv war blanke Gier“, so Richterin Sally-Ann Hales.
Die britischen Behörden prüfen derzeit, was mit den beschlagnahmten Bitcoin geschehen soll. Sowohl die chinesische Regierung als auch die Anwälte Tausender Geschädigter fordern das Geld zurück. Das Verfahren könnte sich noch jahrelang hinziehen.
Einige Experten schlagen vor, das Vereinigte Königreich könne (einen Teil der) Krypto als Teil einer strategischen Reserve behalten; Juristen halten das jedoch für rechtlich kompliziert. „Die Opfer warten seit zehn Jahren auf ihr Geld und haben Anspruch auf Rückzahlung“, erklären die Anwälte der Anleger.
Das Verfahren gegen Qian zählt zu den umfangreichsten Kryptobetrugsfällen, die es in Europa je gab. Die britische Polizei spricht von einem Meilenstein bei der Bekämpfung von Finanz-Cyberkriminalität und betont, dass keine Krypto-Transaktion vollständig anonym ist.
„Kriminelle Organisationen nutzen Krypto, um Geld zu verstecken, doch jede Transaktion hinterlässt Spuren“, erklärte Will Lyne, Leiter der Wirtschaftskriminalität bei der Metropolitan Police.
Der Fall könnte bedeutende Auswirkungen auf den Umgang von Krypto-Börsen mit gestohlenen Guthaben haben.
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