Eine internationale Polizeiaktion unter Leitung des amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) hat ein umfangreiches Netzwerk von Kryptobetrügern zerschlagen. Die vom US-Justizministerium koordinierte Operation führte zu hunderten Festnahmen in mehreren Ländern.
Die Aktion zielte auf sogenannte Pig Butchery-Betrugsfälle ab. Dabei bauen Betrüger monatelang eine Beziehung zu ihren Opfern auf, um sie letztendlich dazu zu bringen, in gefälschte Kryptoplattformen zu investieren.
Die Operation wurde in Zusammenarbeit mit Behörden unter anderem in Dubai, Thailand und China durchgeführt. In Dubai wurden 275 Verdächtige festgenommen, während in Thailand eine Person verhaftet wurde. In den USA wurden zudem drei Personen wegen Internetbetrug und Geldwäsche angeklagt.
Laut Justizbehörden handelt es sich um ein gut organisiertes internationales Netzwerk, das fortschrittliche Methoden einsetzt, um Opfer zu täuschen.
Die Untersuchung begann in San Diego und deckte ein komplexes Geflecht von Firmen auf, die laut den Behörden als Tarnung dienten. Unter anderem werden Ko Thet Company, Sanduo Group und Giant Company genannt.
Mitarbeiter dieser Organisationen kontaktierten Opfer über soziale Medien und Chat-Apps. Durch den Aufbau langfristiger Kontakte gewannen sie Vertrauen. Anschließend wurden die Opfer dazu verleitet, Geld in scheinbar legitime Kryptoprojekte zu investieren, die sich als vollkommen gefälscht herausstellten.
Die Opfer kamen aus verschiedenen Ländern, darunter die USA. Sie überwiesen Geld an betrügerische Handelsplattformen, woraufhin es über mehrere Konten und Krypto-Wallets gewaschen wurde.
Das US-Justizministerium spricht mittlerweile von Verlusten in Millionenhöhe, wobei der tatsächliche Schaden wahrscheinlich höher liegt.
Nach Angaben von Stellvertretendem Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva unterstreicht der Fall die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen solche Kriminalität.
Die jüngste Operation folgt auf eine frühere Aktion des FBI in Zusammenarbeit mit thailändischen Behörden. Dabei wurden rund 580 Millionen Dollar an Krypto-Coins eingefroren. Zudem wurden tausende Geräte beschlagnahmt, die für Betrug genutzt wurden.
Fahndungsbehörden konzentrieren sich zunehmend auf die Infrastruktur hinter diesem Betrug, darunter große Komplexe in Südostasien, wo solche Aktivitäten organisiert werden.
Neue Zahlen des FBI zeigen, dass Kryptobetrug rapide zunimmt. Im vergangenen Jahr verloren Opfer weltweit 11,3 Milliarden Dollar durch diese Betrugsform. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Schadens durch Internetkriminalität, der sich auf 20,9 Milliarden Dollar belief.
Die Zahlen verdeutlichen, dass sich Kryptobetrug zu einer der größten Formen digitaler Kriminalität weltweit entwickelt.
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