Das Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten hat eine Warnung an amerikanische Bürger herausgegeben, keine nicht registrierten Kryptogeld-Transmissionsdienste zu verwenden, wobei besonders auf die Risiken von smart contract-gesteuerten Datenschutztools hingewiesen wird.
Die Warnung, die am 25. April veröffentlicht wurde, rät den Bürgern dringend, nur registrierte Cryptocurrency Money Services-Unternehmen zu nutzen, die den Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) Gesetzen entsprechen.
Das FBI berichtete kürzlich von Strafverfolgungsmaßnahmen gegen nicht lizenzierte Kryptodienste und betonte, dass Nutzer solcher Dienste „finanzielle Störungen“ während der Durchsetzungsaktionen erleben könnten, insbesondere wenn ihr Geld mit illegal erworbenen Mitteln vermischt wird.
Michael Balcina, Digital Asset Partner bei Piper Alderman, erklärte, dass das FBI hauptsächlich vor der Nutzung von Kryptomix-Diensten wie Samouri und Tornado Cash warnt, bemerkte jedoch, dass die Warnung vage bleibt und wichtige Details darüber fehlen, wie dezentralisierte Systeme funktionieren.
Am selben Tag wurden die Mitbegründer von Samourai Wallet, einer Bitcoin-Wallet und Kryptomix-Service, wegen Geldwäsche festgenommen. CEO Keonne Rodriguez und CTO William Hill werden der Geldwäsche und des Betriebs eines Geldtransmissionsgeschäfts ohne die erforderliche Lizenz beschuldigt, wobei sie ein Risiko einer Höchststrafe von 25 Jahren eingehen.
Ryan Sean Adams von Bankless beschrieb die Ankündigung des FBI als „unheimlich“ und wies auf die Unklarheit hin, welche Dienste als ein Money Services Business (MSB) angesehen werden könnten. „Ist dein Code oder deine Wallet ein MSB? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir verhaften derzeit Datenschutz-Entwickler und nennen sie MSBs“, sagte er am 25. April.
Diese Vorfälle illustrieren die wachsenden rechtlichen Spannungen zwischen Kryptounternehmen und US-Regulierungsbehörden, wobei das Ethereum-Entwicklungsunternehmen Consensys am selben Tag die SEC verklagte, weil sie angeblich versucht, die Kontrolle über die Zukunft der Kryptowährung mit gezielten Durchsetzungsmaßnahmen zu erlangen.
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