Kriminelle nutzen zunehmend weniger große Kryptobörsen, um illegal erworbene Kryptogelder zu waschen. Die Aktivitäten verlagern sich stattdessen auf informelle, oft chinesischsprachige Netzwerke, die über Plattformen wie Telegram, Online-Wettplattformen und nicht regulierte Handelsdienste aktiv sind. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis hervor.
Laut Chainalysis haben diese Netzwerke seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 stark zugenommen und spielen inzwischen eine zentrale Rolle im globalen Geldwäscheszenario von Kryptowährungen.
Die chinesischsprachigen Netzwerke agieren als Untergrunddienstleister, die verschiedene Methoden zur Verschleierung von Kryptotransaktionen anbieten. Dabei kommen Geldkuriere, informelle Handelsplattformen und Wettanbieter zum Einsatz, um Kryptowährungen zu mischen oder schnell zu handeln. Dadurch wird es schwieriger, die Herkunft der Gelder zu ermitteln.
Chainalysis stellt fest, dass diese Netzwerke nun den größten Teil der bekannten On-Chain-Geldwäscheaktivitäten ermöglichen, obwohl sie nicht die einzigen Anbieter solcher Dienste sind.
Der Rückgang der Geldwäsche über zentralisierte Kryptobörsen steht im Zusammenhang mit verschärften Regulierungen. In den letzten Jahren haben viele Kryptoplattformen strengere Kontrollen eingeführt, darunter Identitätsverifizierung und verbesserte Überwachung von Transaktionen. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Chainalysis zufolge können Kryptobörsen dadurch schneller Gelder einfrieren, was sie für Kriminelle weniger attraktiv macht. Daher weichen diese auf Netzwerke aus, die kaum überwacht werden.
Der Bericht zeigt, dass chinesischsprachige Netzwerke in den letzten fünf Jahren etwa 20 Prozent aller verfolgten illegalen Kryptotransaktionen abgewickelt haben. Der Zufluss zu diesen Netzwerken ist seit 2020 tausendfach schneller gewachsen als zu zentralisierten Kryptobörsen.
Auch die Gesamtmenge des gewaschenen Kryptogelds hat stark zugenommen. 2020 lag der Betrag bei etwa 10 Milliarden Dollar, während Chainalysis erwartet, dass diese Summe bis 2025 auf über 82 Milliarden Dollar ansteigen wird. Allein die chinesischsprachigen Netzwerke wären für etwa 16 Milliarden Dollar verantwortlich, was rund 44 Millionen Dollar pro Tag entspricht.
Chainalysis betont, dass sich die Strafverfolgung stärker auf die Anbieter illegaler Geldwäschedienste und ihre Kommunikationskanäle konzentrieren muss. Ohne diese Maßnahmen wird es schwierig bleiben, diese Netzwerke effektiv zu stören.
Tom Keatinge, Direktor des Centre for Finance & Security beim Royal United Services Institute, warnt, dass Strafverfolgungsbehörden weltweit hinter Kriminellen zurückbleiben, wenn es um Wissen und Nutzung von Kryptowährungen geht. Obwohl Blockchain-Analyseunternehmen bei Untersuchungen in einigen Fällen helfen, reicht das seiner Meinung nach nicht aus.
Keatinge plädiert daher für eine koordinierte internationale Strategie, um die Krypto-Expertise der Strafverfolgungsbehörden zu verbessern und den Informationsaustausch zwischen den Ländern zu verstärken. Nur so kann das Wachstum der Geldwäsche über Kryptowährungen gebremst werden.
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