Die britische Regierung hat Sanktionen gegen Xinbi verhängt, einen chinesischen Kryptomarktplatz, der schätzungsweise 20 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt hat. Laut dem Vereinigten Königreich spielt die Plattform eine bedeutende Rolle bei internationalen Betrugspraktiken. Mit diesen Maßnahmen will London Xinbi vom globalen Finanz- und Krypto-Ökosystem isolieren.
Das britische Außenministerium erklärt, dass Xinbi Dienstleistungen anbietet, die Kriminelle unterstützen, darunter Werkzeuge für Betrug und illegale Finanzaktivitäten. Die Plattform soll eine zentrale Rolle in Betrugszentren in Südostasien spielen.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat Xinbi zwischen 2021 und 2025 etwa 19,9 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt. Die Plattform soll mit mehreren illegalen Diensten und betrügerischen Netzwerken verbunden sein.
Die Sanktionen bedeuten, dass alle britischen Vermögenswerte, die mit Xinbi in Verbindung stehen, eingefroren werden. Das Plattform wird von Finanzdienstleistungen, Handel und Reisennetzwerken im Vereinigten Königreich ausgeschlossen.
Britische Unternehmen, darunter Banken und Krypto-Börsen, sowie Einzelpersonen dürfen Xinbi keine Waren, Dienstleistungen, Kredite oder Investitionen mehr anbieten. Dies erschwert es der Plattform erheblich, Kryptotransaktionen zu senden und zu empfangen.
Neben Xinbi wurden mehrere Personen auf die Sanktionsliste gesetzt. Thet Li soll in das internationale Finanznetzwerk des kambodschanischen Unternehmens Prince Group verwickelt sein, das des großangelegten Kryptobetrugs verdächtigt wird. Auch Hu Xiaowei wurde aufgrund von Verbindungen zu demselben Netzwerk sanktioniert.
Bemerkenswert ist, dass die britische Regierung bewusst zwischen legalen und illegalen Anwendungen von Krypto unterscheidet. Der Fokus liegt auf Akteuren, die die Technologie missbrauchen, nicht auf dem Sektor als Ganzes. Dies wird als positives Signal für die Reputation des Kryptosektors gesehen.
Die Zahlen stützen diese Unterscheidung. Laut Chainalysis stehen weniger als 1 Prozent aller Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. Zum Vergleich: Die Financial Action Task Force schätzt, dass 2 bis 5 Prozent des globalen BIP über traditionelle Finanzsysteme gewaschen werden.
Die britischen Sanktionen fügen sich in einen breiteren internationalen Trend ein. Die Vereinigten Staaten haben Anfang dieses Monats Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Organisationen wegen Beteiligung an einem mit Nordkorea verbundenen Betrugsfall mit IT-Mitarbeitern verhängt.
Der Druck auf illegale Aktivitäten innerhalb des Kryptosektors nimmt weltweit zu, während Regierungen gleichzeitig Raum für legitime Nutzung lassen.
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