In einer jüngsten Entwicklung innerhalb der Gerichtssäle Nigerias hat Tigran Gambaryan, ein führender Direktor des Kryptowährungs-Giganten Binance, alle Vorwürfe der Geldwäsche abgestritten. Gambaryan, der Ende Februar in Haft genommen wurde, erklärte am 8. April formell, nicht schuldig zu den vier Anklagepunkten gegen ihn zu sein, laut Berichten des lokalen Nachrichtenagentur Peoples Gazette.
Während einer gerichtlichen Anhörung wiederholte der inhaftierte Direktor seine Unschuld und betonte, dass seine Rolle bei Binance ihm keine Entscheidungsbefugnis über die Geschäftstätigkeiten in Nigeria gibt. Diese Aussage wurde von seinem Anwalt, Chukwuka Ikuazom, unterstützt, der ebenfalls gegen die Anklage des geflohenen Kollegen von Gambaryan argumentierte und behauptete, dass Gambaryan nicht in seinem Namen plädieren könne.
Die Verteidigung von Gambaryan wurde jedoch von Richter Emeka Nwite abgelehnt, der argumentierte, dass Gambaryan als Vertreter von Binance bei seinen früheren Besuchen in Nigeria handelte. Er bezog sich dabei auf lokale Gesetze, die besagen, dass jemand, der über einen physischen Agenten in Nigeria tätig ist, durch diesen Agenten rechtlich belangt werden kann.
Der Fall, der zuvor vertagt wurde, wird am 19. April fortgesetzt, mit einer Kautionanhörung, die für den 18. April geplant ist. Die inhaltliche Verhandlung des Falles ist für den 2. Mai angesetzt, wie neue Berichte vermelden.
Richter Nwite hat entschieden, dass Gambaryan in Untersuchungshaft im Kuje-Gefängnis in Abuja bleibt, in Erwartung der Abwicklung seines Falles. Die Verteidigung hatte beantragt, Gambaryan an die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) zurückzuschicken, ein Vorschlag, der vom Ankläger mit dem Argument bestritten wurde, dass Verdächtige solcher Verbrechen immer in die Kuje-Einrichtung geschickt werden.
Der Fall gegen Gambaryan und den flüchtigen regionalen Manager von Binance für Afrika, Nadeem Anjarwalla, ist Teil einer umfassenderen Untersuchung der Aktivitäten von Binance in Nigeria. Die lokalen Behörden beschuldigen das Unternehmen der Manipulation der lokalen Währung, des nigerianischen Naira, und der Steuerhinterziehung.
Die Untersuchung und die darauffolgenden Gerichtsverfahren ziehen internationale Aufmerksamkeit auf sich und unterstreichen die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Regulierung von Kryptowährungsunternehmen weltweit.
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