23-jähriger Mann in New York wegen Betreibung eines Darkweb-Drogenmarktes im Wert von 100 Millionen Dollar verhaftet

Ein 23-jähriger Mann wurde in New York verhaftet und beschuldigt, einen Darkweb-Drogenmarkt im Wert von 100 Millionen Dollar besessen, betrieben und davon profitiert zu haben, nachdem die Behörden Krypto-Überweisungen verfolgt hatten, die seine wahre Identität aufdeckten.

Vier Jahre lang Betrieb des ‘Incognito Market’

Rui-Siang Lin, online bekannt als ‘Pharoah’, wurde am 18. Mai am John F. Kennedy Airport in New York verhaftet und erschien am Montag, den 20. Mai, vor dem Bundesgericht, so das Manhattan United States Attorney’s Office in einer Erklärung.

„Fast vier Jahre lang hat Rui-Siang Lin angeblich ‘Incognito Market’ betrieben, eine der größten Online-Plattformen für den Verkauf von Betäubungsmitteln, wobei er 100 Millionen Dollar an illegalen Drogentransaktionen durchführte und Millionen von Dollar an persönlichen Gewinnen erzielte,“ sagte James Smith, stellvertretender Direktor des FBI.

Incognito Market war eine auf dem Tor-Webbrowser basierende E-Commerce-Plattform, bekannt als das ‘Dark Web’ oder ‘Dark Net’. Es ermöglichte den Nutzern, Drogen zu kaufen und zu verkaufen, darunter Kokain, LSD, MDMA und verschreibungspflichtige Amphetamine wie Adderall, mit Bitcoin und Monero als Zahlungsmethoden.

Der Markt verlangte, dass Käufer und Verkäufer ihre eigenen Kryptodienste nutzten, damit sie 5 % jeder Transaktion einbehalten und einen Treuhandservice anbieten konnten, behauptete das Justizministerium (DOJ).

Das DOJ bemerkte, dass der Marktplatz im März dieses Jahres geschlossen wurde, was mit einem zuvor gemeldeten Exit-Betrug zusammenfiel, bei dem angeblich Millionen von Dollar in BTC und XMR von Kunden gestohlen wurden.

Anklage wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung

Lin wird beschuldigt, an einer kriminellen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein, eine Verschwörung zum Handel mit Betäubungsmitteln, eine Verschwörung zum Verkauf von Markenarzneimitteln und Geldwäsche begangen zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht Lin eine obligatorische lebenslange Haftstrafe aufgrund der Anklage wegen krimineller Vereinigung. Die Anklage wegen Verschwörung zum Handel mit Betäubungsmitteln trägt eine maximale lebenslange Haftstrafe.

Das Justizministerium hat Kryptowährungen auf den Binance- und Kraken-Konten von Lin beschlagnahmt. Das FBI entdeckte Lin, indem es Krypto-Überweisungen vom Incognito Market zu einem zentralisierten Krypto-Austauschkonto auf Lin’s Namen verfolgte.

In einer Erklärung sagte FBI-Taskforce-Beamter Mark Rubens, dass eine von Lin kontrollierte Krypto-Wallet Geld von der Wallet des Incognito Market erhielt, das anschließend auf ein Austausch-Konto auf Lin’s Namen überwiesen wurde.

Mindestens 4 Überweisungen verfolgt

Rubens skizzierte mindestens vier Überweisungen, die das FBI verfolgte, aus denen hervorgeht, dass Lin’s Krypto-Wallet BTC vom Incognito Market zu einem ‘Tauschdienst’ schickte, um es gegen XMR einzutauschen – das anschließend auf ein Krypto-Austausch-Konto eingezahlt wurde, von dem das FBI behauptete, dass es Lin gehörte.

Der Austausch lieferte dem FBI den taiwanesischen Führerschein von Lin, der verwendet wurde, um das Konto zu eröffnen, zusammen mit einer E-Mail-Adresse und Telefonnummer, schrieb Rubens. Das FBI behauptete, dass die E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit einem Namecheap-Konto verbunden waren, das Geld von Lin’s angeblicher Krypto-Wallet und -Konto verwendete, um eine Domain für eine Seite zu kaufen, die Incognito Market bewarb.

Die Erklärung behauptete, dass die Einzahlungen auf Lin’s Krypto-Austauschkonto bei Incognito Market von etwa 63.000 Dollar im Jahr 2021 auf fast 4,2 Millionen Dollar im Laufe des Jahres 2023 anwuchsen. Zudem wurden auf ein zweites namenloses Austausch-Konto zwischen Juli und November letzten Jahres 4,5 Millionen Dollar eingezahlt.