Zunahme der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen, meldet AUSTRAC

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), eine Regierungsbehörde für Finanzinformationen, hat in seinem jüngsten Bericht einen besorgniserregenden Anstieg der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen und verwandten Diensten gemeldet.

Im AUSTRAC Money Laundering National Risk Assessment von 2024 wird detailliert beschrieben, wie Kriminelle digitale Währungen, Börsen und nicht registrierte Überweisungsdienste zur Geldwäsche einsetzen. Obwohl traditionelle Methoden wie Bargeld, Immobilien und Luxusgüter bei Geldwäschern weiterhin bevorzugt werden, wird die Nutzung von Kryptowährungen aufgrund der Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen immer beliebter.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht zeigt auf, dass traditionelle Kanäle einen „sehr hohen“ Risikofaktor haben, während digitale Währungen einen „hohen“ Risikofaktor erhielten. AUSTRAC erwartet jedoch, dass die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen zunehmen wird, was die Notwendigkeit betont, dass sich Krypto-Börsen gemäß dem AML/CTF-Gesetz registrieren.

Hauptpunkte des Berichts:

• Die kriminelle Nutzung von digitalen Währungen, digitalen Börsen, nicht registrierten Überweisern und Edelmetallhändlern nimmt zu.
• Die Nutzung von digitalen Währungen wird in den kommenden drei Jahren eine zunehmende Anfälligkeit für Geldwäsche darstellen.
• Regulierungsmaßnahmen und internationale Zusammenarbeit sind entscheidend, um Geldwäscheaktivitäten mit Krypto und digitalen Vermögenswerten effektiv zu bekämpfen.

Neue Vorschriften

In einer verwandten Entwicklung hat die australische Regierung kürzlich ein Verbot der Nutzung von Krypto und Kreditkarten für Online-Glücksspiele eingeführt. Unternehmen, die gegen diese neuen Vorschriften verstoßen, riskieren Geldstrafen von bis zu 234.750 australischen Dollar (etwa 155.000 US-Dollar).

Kai Cantwell, CEO von Responsible Wagering Australia, lobte die Maßnahme als einen Schritt nach vorne zum Schutz der Verbraucher. „Dies ist eine wichtige Maßnahme, um Kunden zu schützen und ihnen zu ermöglichen, die Kontrolle über ihr eigenes Spielverhalten zu behalten“, sagte Cantwell.

Die Erkenntnisse von AUSTRAC und die neuen Vorschriften unterstreichen die fortwährenden Herausforderungen und Anpassungen, die im Kampf gegen Geldwäsche in einer zunehmend digitalisierten Welt erforderlich sind.