Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat den nigerianischen Strafvollzugsdienst beschuldigt, den Binance-Direktor Tigran Gambaryan nicht dem Bundesgerichtshof in Abuja vorgeführt zu haben, wo er wegen Steuerhinterziehung angeklagt ist.
Laut lokalen Medien erschien Gambaryan am 22. Mai nicht vor Gericht, um sich der von der FIRS gegen ihn erhobenen Anklage zu stellen. Staatsanwalt Moses Idehu äußerte vor Gericht seine Unsicherheit über die Abwesenheit von Gambaryan, der aus der Haft entlassen werden sollte. Idehu erklärte, dass Versuche, Kontakt mit den Beamten des Gefängniszentrums aufzunehmen, erfolglos geblieben seien.
Idehu beantragte eine kurze Unterbrechung des Verfahrens, um das Problem zu lösen, aber Richter Emeka Nwite verschob die Vorführung von Gambaryan auf den 14. Juni.
Der Berater von Binance, T.J. Krukrubo, protestierte gegen die Unfähigkeit des Anklägers, seinen Mandanten vorzustellen. Zudem forderte Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikwuazo, den Richter auf, die FIRS anzuweisen, den Namen des Mitangeklagten, Nadeem Anjarwalla, aus der geänderten Anklage zu streichen, da er „allgemein“ erklärt worden sei. Der FIRS-Anwalt stimmte zu, den Namen von Anjarwalla aus der Anklageschrift zu streichen.
Gambaryan wurde im April 2024 in das Kuje Correctional Center in Abuja überführt, nachdem er sich wegen der von der Economic and Financial Crime Commission erhobenen Geldwäschevorwürfe für nicht schuldig erklärt hatte. Sein Antrag auf Kaution wurde abgelehnt, sodass er in Haft blieb. Die Anklagen beziehen sich auf die Verschleierung der Herkunft von 35,4 Millionen Dollar, die von Binance in Nigeria generiert wurden.
Im März erhob die FIRS Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und seine Führungskräfte, darunter Gambaryan und Anjarwalla. Die Anklage umfasste unter anderem die Nichtregistrierung bei der FIRS, die Nichtzahlung der Körperschaftssteuer, die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer und die Förderung der Steuerhinterziehung.
Die nigerianische Regierung beschuldigte die Kryptowährungsbörse, die Wechselkurse zu beeinflussen, was zu einer strengeren Überwachung der Kryptohandelsplattformen führte. Die nigerianischen Behörden nahmen am 28. Februar sowohl Anjarwalla, den in Kenia ansässigen Regionalmanager für Afrika von Binance, als auch Gambaryan, einen ehemaligen US-Bundesagenten mit Schwerpunkt Kryptowährungen und Leiter des Strafverfolgungsteams von Binance, fest.
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