Kryptobörse Bithumb entgeht schwerer Strafe: Gericht greift ein

Ein Gericht in Seoul hat die Kryptobörse Bithumb vorerst vor einer harten Strafe der südkoreanischen Aufsichtsbehörde geschützt. Der Richter entschied, dass eine geplante sechsmonatige Aussetzung, die einen wesentlichen Teil der Geschäftsaktivitäten der Börse lahmlegen würde, vorerst nicht durchgeführt wird.

Die Maßnahme wurde von der Financial Intelligence Unit (FIU) verhängt, der Behörde, die Geldwäsche und finanzielle Regulierung überwacht. Laut der Aufsichtsbehörde hat Bithumb insgesamt 6,65 Millionen Mal gegen die Regeln verstoßen. Dabei soll es unter anderem um Millionen von Fällen gehen, in denen die Kundenidentitäten nicht ordnungsgemäß überprüft und Transaktionen nicht rechtzeitig blockiert wurden.

Gericht greift wegen erheblicher Auswirkungen ein

Neben der Aussetzung wurde Bithumb auch eine Geldstrafe von rund 24,6 Millionen Dollar (etwa 36,8 Milliarden südkoreanische Won) auferlegt. Auch CEO Lee Jae-won wurde eine disziplinarische Strafe verhängt.

Das Gericht befand, dass die Auswirkungen der Aussetzung zu gravierend für die Geschäftsabläufe der Kryptobörse sind. Obwohl der Handel innerhalb der Plattform möglich bleiben würde, wären wichtige Funktionen wie das Versenden von Krypto an externe Wallets oder andere Börsen eingeschränkt. Laut dem Richter sind gerade diese Funktionen für die Nutzer und zur Gewinnung neuer Kunden essentiell.

Wettbewerbsposition in Gefahr

Der Zeitpunkt der Sanktionen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der südkoreanische Kryptomarkt könnte vor großen Veränderungen stehen, bei denen auch Unternehmen und professionelle Investoren erstmals Zugang zu digitalen Vermögenswerten erhalten. Sollte Bithumb in dieser Zeit in seinen Dienstleistungen eingeschränkt werden, könnte dies die Wettbewerbsposition der Plattform erheblich beeinträchtigen.

Bithumb hat mitgeteilt, dass es sich weiterhin gegen die Sanktionen wehrt und seine Position im Rechtsstreit weiter verteidigen wird. Die Börse hatte bereits zuvor gefordert, sowohl die Aussetzung als auch die Geldstrafe vollständig aufzuheben.

Nach kurioser Werbepanne unter Beschuss

Der Fall ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem Bithumb ohnehin unter verstärkter Aufsicht steht. Im Februar unterlief der Plattform ein auffallender Fehler während einer Werbeaktion, bei dem Nutzer versehentlich 2.000 Bitcoin (BTC) anstelle von 2.000 Won erhielten. Der Wert dieses Fehlers stieg aufgrund des enormen Unterschieds zwischen Bitcoin und dem südkoreanischen Won auf Dutzende Milliarden Dollar. Die Börse versuchte später, die fälschlicherweise ausgegebenen Bitcoin zurückzufordern.

Der Vorfall führte zu Kritik aus der Politik, wobei Fragen zur Aufsicht über den Kryptosektor aufkamen. Inzwischen haben südkoreanische Behörden auch strengere Maßnahmen ergriffen, wie die Stilllegung des Marktes für Kryptokredite wegen Risiken im Zusammenhang mit Schulden und Hebelwirkung. Hebelwirkung bedeutet, Geld zu leihen, um mit mehr Kapital handeln zu können, als man selbst besitzt, was Gewinne und Verluste vergrößert.