Gründer von Ace Exchange in Taiwan wegen Betrug und Geldwäsche angeklagt

In Taiwan haben Staatsanwälte gegen David Pan, den Gründer der lokalen Kryptowährungsbörse Ace Exchange, wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen vorgegangen.

Am 8. April wurden Pan und sechs weitere Verdächtige laut einer offiziellen Erklärung der Staatsanwaltschaft formell angeklagt, aufgrund ihrer Beteiligung an Aktivitäten, die zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt haben, insgesamt etwa 340 Millionen Neue Taiwan-Dollar ($10,6 Millionen).

Versprechen hoher Renditen

Der Fall kam ans Licht nach der Verhaftung von Pan und 14 weiteren Personen im Januar 2024, nach Polizeirazzien an mehreren Standorten, einschließlich des Hauptsitzes von Ace Exchange in Taipeh. Die Verhaftungen waren das Ergebnis einer Untersuchung der sogenannten „Alfred“- oder „Afu-Wallet“ und einer damit verbundenen Kryptokarte, die beide unter der Aufsicht von Pan betrügerische Praktiken vorgeworfen wurden.

Laut den Staatsanwälten nutzten die Verdächtigen ein klassisches Betrugsmodell, indem sie hohe Renditen durch Offline-Over-the-Counter-Transaktionen und gefälschte Investitionsgruppen versprachen. Opfer, die Geld eingezahlt hatten, fanden sich letztlich nicht in der Lage, ihre Investition zurückzuziehen, oder entdeckten, dass ihre Konten gesperrt waren.

Als Reaktion auf die rechtlichen Schritte hat ein taiwanesisches Gericht entschieden, dass Eigentum der Angeklagten im Gesamtwert von mindestens 3,5 Millionen NT$ ($110.000) beschlagnahmt werden muss.

Pans Aktivitäten unabhängig von der Plattform

Ace Exchange hat auf die Anklagen reagiert, indem es erklärte, dass Pans Aktivitäten, der seit 2022 angeblich nicht mehr in den täglichen Betrieb involviert war, unabhängig von der Plattform stehen. Das Unternehmen betonte, dass das Wallet-Produkt von einem externen Team entwickelt wurde, das von Pan beauftragt wurde, und nicht einem ihrer eigenen Dienste oder Produkte entspricht. Darüber hinaus versicherte Ace Exchange seinen Kunden, dass der Handels- und Geschäftsbetrieb normal weitergeht und die Sicherheit der Benutzervermögen gewährleistet bleibt, mit reibungslosem Betrieb der Ein- und Auszahlungsdienste.

Obwohl Ace Exchange weniger bekannt ist und seit seiner Gründung Ende 2018 täglich etwa $14 Millionen gehandelt werden, wird die Plattform von der Traders Union als riskant angesehen, mit einer Vertrauensbewertung von nur 2,78 von 10.