Binance Hilft Taiwanesischen Behörden bei der Aufdeckung eines groß angelegten Geldwäscheskandals

Die Abteilung Financial Crimes Compliance (FCC) von Binance hat mit dem taiwanesischen Justizministerium und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipei zusammengearbeitet, um einen groß angelegten Geldwäscheskandal aufzudecken und einen Betrug mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 200 Millionen New Taiwan Dollar (etwa 6,2 Millionen US-Dollar) zu bekämpfen.

Kriminelle erhielten Unterstützung bei der Geldwäsche illegaler Einnahmen

Laut einer offiziellen Erklärung erleichterte die Operation Kriminellen die Geldwäsche illegaler Einnahmen durch Kryptowährungstransaktionen. Die Betrüger nutzten gefälschte Überweisungsdokumente, falsche Identifikationsinformationen und manipulierte Kundendaten, um einer Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.

Dank der Zusammenarbeit mit Binance konnte der Staatsanwalt Lo Wei-yuan von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipei ein vollständiges Bild der Verdächtigungen gegen neun angeklagte Personen erstellen. Diese Personen werden beschuldigt, Straftaten wie Geldwäsche, Betrug und organisierte Kriminalität begangen zu haben.

In einer Erklärung von Binance hieß es: „Nach Eingang der Anfrage organisierte Binance ein grenzüberschreitendes Online-Meeting mit den Strafverfolgungsbeamten und Staatsanwälten, um die Kooperationsstrategie zu besprechen.“

Maßnahmen wurden umgesetzt

Binance hat Maßnahmen und Anstrengungen umgesetzt, die über die Standard-Compliance hinausgehen, und arbeitet aktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Dies umfasst das erste Schulungsprogramm der Branche für Strafverfolgungsbehörden, eine koordinierte Anstrengung, um Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten bei der Aufdeckung und Verfolgung von Finanz- und Cyberkriminalität zu helfen.

Im Jahr 2023 stellte Binance einen Antrag auf Registrierung bei der taiwanesischen Financial Supervisory Commission (FSC) und dem Money Laundering Control Act. Lokale Regulierungsbehörden haben zuvor die gemeinsamen Anstrengungen der Börse bei der Untersuchung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten anerkannt.

Darüber hinaus organisierte Binance im März einen Schulungsworkshop für Strafverfolgungsbehörden im Bereich virtueller Vermögenswerte für Agenten der Staatsanwaltschaft des Bezirks Keelung in Taiwan, bei dem sie ihr Fachwissen teilten, um Verbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen.

Einführung von Vorschriften für Kryptowährungen

Unterdessen streben die Aufsichtsbehörden in Taiwan an, bis Ende 2024 Vorschriften für Kryptowährungen einzuführen. Huang Tianzhu, der Vorsitzende der FSC, hat seine Besorgnis über die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten geäußert und plant, die Aufsicht über Krypto-Börsen zu verstärken und Bußgelder zu verhängen.

Das vorgeschlagene Gesetz würde bedeuten, dass ausländische Kryptowährungsplattformen strafrechtliche Sanktionen riskieren, es sei denn, sie gründen lokale Niederlassungen und halten sich an die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML).

Das taiwanesische Justizministerium hat kürzlich Änderungen an den bestehenden Anti-Geldwäsche-Gesetzen vorgeschlagen, darunter Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren für Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, und Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen Dollar. Diese Änderungen sollen das Vorgehen gegen Betrug verstärken und die Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche für Anbieter von Kryptodienstleistungen streng regulieren.