On-Chain-Analyse verknüpft Hyperliquid-Whale mit Ex-BitForex-CEO Garrett Jin

Eine neue On-Chain-Untersuchung hat möglicherweise die Identität des sogenannten Hyperliquid-Wals enthüllt, einer Entität, die mehr als 100.000 Bitcoin verwaltet. Laut dem Blockchain-Forscher Eye steht die Adresse mit Garrett Jin in Verbindung, dem ehemaligen CEO der inzwischen insolventen Krypto-Börse BitForex, dem zuvor Betrug und Marktmanipulation vorgeworfen wurden.

ENS-Link führt zu Jin

In einem X-Post schrieb Eye, dass die Haupt-Wallet des Hyperliquid-Wals mit dem ENS-Namen ereignis.eth mit einem anderen ENS-Namen verknüpft ist: garrettjin.eth. Dieser Name verweist direkt auf Jins verifiziertes X-Konto, @GarrettBullish.

„Der ENS-Name ereignis.eth („Ereignis“) bestätigt die Verbindung zu dieser Wallet und identifiziert ihn als den Akteur hinter den groß angelegten Operationen auf Hyperliquid und Hyperunit“, so Eye.

Aus den Blockchain-Daten geht hervor, dass die Wallet-Aktivität mit bekannten Transaktionen von Jin übereinstimmt. Dazu zählen Einzahlungen in Staking-Verträge und an Adressen, die von Börsen finanziert wurden, zu denen Jin in der Vergangenheit Verbindungen hatte, etwa Huobi (HTX).

Transaktionen mit BitForex und Binance

Darüber hinaus empfing und versandte die Wallet Gelder, die bis auf BitForex-Adressen und Binance-Einzahlungen zurückverfolgt werden können. Diese wurden unter anderem zum Eröffnen großer Positionen genutzt, darunter ein Bitcoin-Short im Wert von 735 Millionen US-Dollar.

Jin leitete BitForex zwischen 2017 und 2020. Die Börse wurde später beschuldigt, Handelsvolumina zu fälschen, und von der japanischen Financial Services Agency (FSA) als Plattform eingestuft, die ohne Genehmigung operierte.

Im Jahr 2024 verlor BitForex Berichten zufolge 57 Millionen US-Dollar aus seinen Hot Wallets, woraufhin Auszahlungen eingefroren wurden und die Börse schließlich vollständig schloss. Die Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong warnte anschließend vor mutmaßlichem Betrug, während Nutzer Guthaben in Millionenhöhe verloren.

Neue Projekte und Staking-Plattform XHash

Nach dem BitForex-Debakel startete Jin mehrere neue Initiativen, darunter WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) und GroupFi (2023). Die meisten dieser Projekte sind inzwischen nicht mehr aktiv.

Im Jahr 2024 lancierte er die Plattform XHash.com, die auf institutionelles Ethereum-Staking ausgerichtet ist. Forscher vermuten jedoch, dass XHash möglicherweise genutzt wurde, um Gelder zweifelhafter Herkunft zu verarbeiten. Nachdem die Vorwürfe publik wurden, entfernte Jin Verweise auf XHash aus seinen Social-Media-Profilen, der Name ist jedoch weiterhin auf seinem Telegram-Account sichtbar.

Zweifel an der Echtheit der Verbindung

Nicht alle Analysten sind von den Behauptungen überzeugt, die Jin mit dem Hyperliquid-Wal verknüpfen. Der belgische Krypto-Analyst Quinten François äußerte seine Zweifel auf X:

„Warum sollte jemand einen .eth-Namen verwenden, der direkt auf seinen eigenen X-Handle verweist, wenn diese Wallet in Marktmanipulation und verdächtige Transaktionen verwickelt ist? Das klingt zu einfach, um wahr zu sein.“

Auch wenn die On-Chain-Beweise für viele überzeugend wirken, bleibt unklar, ob Garrett Jin tatsächlich die Person hinter dem Hyperliquid-Wal ist. Die Enthüllung hat jedoch erneut die Aufmerksamkeit auf die Verflechtungen zwischen ehemaligen Börsenchefs und der undurchsichtigen Welt der großen On-Chain-Wale gelenkt.

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