KuCoin, eine der größten Kryptobörsen der Welt, hat zugegeben, ohne Lizenz als Geldtransmitter tätig gewesen zu sein. Die Plattform hat eine Einigung mit den US-Behörden erzielt und wird fast 300 Millionen Dollar zahlen. Außerdem mussten die Gründer, Michael Gan und Eric Tang, im Rahmen der Vereinbarung ihre Positionen bei KuCoin niederlegen.
PEKEN Global Limited, die Muttergesellschaft von KuCoin, bekannte sich vor einem Bundesgericht in Manhattan schuldig. Das US-Justizministerium gab am 27. Januar bekannt, dass der Vergleich eine Einziehung von 184,5 Millionen Dollar sowie eine Geldstrafe von 112,9 Millionen Dollar umfasst. Darüber hinaus ist KuCoin verpflichtet, sich für zwei Jahre vollständig vom US-Markt zurückzuziehen.
Die Gründer Michael Gan und Eric Tang müssen 2,7 Millionen Dollar abgeben und dürfen keine Funktionen mehr im Management oder in den Aktivitäten von KuCoin ausüben. Diese Maßnahmen sind Teil einer aufgeschobenen Strafverfolgungsvereinbarung, die das Unternehmen mit den Behörden getroffen hat.
Im März letzten Jahres wurden KuCoin, Gan und Tang von US-Staatsanwälten beschuldigt, gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identitätsprüfung (KYC) verstoßen zu haben. Laut dem US-Justizministerium forderte KuCoin bis Juli 2022 keine Identitätsinformationen von seinen Kunden an. Mitarbeiter behaupteten auf sozialen Medien sogar, dass KYC auch für US-Nutzer nicht verpflichtend sei.
Außerdem war KuCoin nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registriert, was eine gesetzliche Voraussetzung für Geldtransmitter darstellt.
In einem Blogbeitrag am 28. Januar betonte KuCoin, dass der Betrieb in anderen Märkten unberührt bleibt und das Unternehmen erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Compliance und Sicherheit vorgenommen hat. Michael Gan bezeichnete den Vergleich als ein „günstiges Ergebnis“ und kündigte an, dass BC Wong, der Rechtsdirektor von KuCoin, seine Rolle als CEO übernehmen wird.
Gan erklärte außerdem, dass alle Anklagen gegen ihn und Tang unter der Bedingung fallen gelassen wurden, dass bestimmte Auflagen erfüllt werden. Laut Gan bietet der Vergleich Klarheit und eine neue Perspektive für KuCoin. „Ich schätze die konstruktive Herangehensweise des US-Justizministeriums bei der Erzielung dieser Lösung, die meinen fehlenden Vorsatz, gegen US-Gesetze zu verstoßen, widerspiegelt“, so Gan.
KuCoin ist nicht die einzige Kryptobörse, die zuletzt unter Druck geriet. Bereits Anfang dieses Monats wurde der Konkurrent BitMEX mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar und zwei Jahren auf Bewährung belegt, da er gegen US-AML-Vorschriften verstoßen hatte.
Im Oktober teilten US-Aufsichtsbehörden mit, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 19 Milliarden Dollar aus Rechtsstreitigkeiten gegen Kryptounternehmen eingenommen hatten, was fast zwei Drittel aller bisherigen Vergleiche ausmacht.
Mit den Sanktionen gegen KuCoin macht die US-Regierung weiterhin deutlich, dass die Nichteinhaltung von Vorschriften durch Kryptounternehmen streng geahndet wird.
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