Der Chef des amerikanischen Kryptounternehmens Goliath Ventures wurde wegen des Verdachts auf umfangreichen Betrug verhaftet. Laut Justiz soll er Hunderte Millionen Dollar von Investoren eingesammelt haben, indem er Gewinne aus Krypto-Investitionen versprach. In Wahrheit wurde das Geld jedoch verwendet, um seinen eigenen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.
Der ehemalige CEO des Krypto-Investitionsunternehmens Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, wurde festgenommen. Das US-Justizministerium wirft ihm vor, ein Krypto-Ponzischema im Umfang von 328 Millionen Dollar errichtet zu haben.
Laut der Anklage sammelte Delgado Gelder von Investoren ein, indem er monatliche Renditen über sogenannte Krypto-‘Liquidity Pools’ versprach. Diese sind digitale Sammelstellen für Kryptowerte innerhalb der dezentralen Finanzwelt (DeFi), die es Nutzern ermöglichen, Krypto-Währungen ohne Banken zu handeln.
Normalerweise erhalten Anleger eine Vergütung, wenn sie Geld in einen solchen Pool einzahlen. Doch laut Justiz wurde der „Großteil“ des gesammelten Betrags nicht wie versprochen investiert. Letztlich wurden nur etwa 1,5 Millionen Dollar tatsächlich an die Handelsplattform Uniswap weitergeleitet.
Stattdessen wurden Auszahlungen an frühere Investoren mit Geldern neuer Teilnehmer vorgenommen. Das ist genau, wie ein Ponzi-Schema funktioniert. Solange neue Einlagen kommen, scheint alles in Ordnung zu sein. Sobald der Zufluss stoppt, bricht das System zusammen. Ein Opfer verlor angeblich etwa 720.000 Dollar.
Christopher Alexander Delgado wird wegen Internetbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Auf diese Straftaten steht eine maximale Haftstrafe von 30 Jahren.
Laut Anklage nutzte Delgado einen großen Teil des Geldes für persönliche Zwecke. Das Justizministerium erklärt, dass Investorenmittel für „extravagante Geschäftstreffen, Partys und luxuriöse Reiseunterkünfte“ ausgegeben wurden.
Er soll auch vier Häuser in Florida gekauft haben, die sich in Winter Park, Kissimmee, Windermere und Sanford befinden. Der Wert lag laut Justiz zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen Dollar pro Immobilie.
Investoren wurden laut Anklage mit persönlichen Empfehlungen, professionell wirkendem Marketing und luxuriösen Veranstaltungen angelockt.
Ponzischemen treten leider häufiger im Kryptosektor auf. Im letzten Sommer gestand in den USA ein Hauptverdächtiger in einem Betrugsfall über 13 Millionen Dollar seine Schuld ein. Es handelte sich um Vincent Anthony Mazzotta Jr., der Anleger mit falschen Versprechen über KI-gesteuerte Krypto-Handelsbots täuschte.
Um solche Betrügereien zu vermeiden, gilt oft die einfache Faustregel: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meist auch. Versprochene Renditen von mehreren Dutzend Prozent pro Jahr sollten sofort Alarmglocken läuten lassen.
Auch wenn sich eine Investitionsgeschichte nur um schnellen und hohen Profit dreht, ist Vorsicht geboten. Besonders wenn unklar ist, wer genau hinter einer Plattform steht oder wo das Unternehmen offiziell registriert ist, sollten Investoren umso kritischer sein.
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