Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat Beschuldigungen erhoben, dass die Krypto-Börse Binance Bankdienstleistungen ohne die erforderlichen Genehmigungen durchgeführt hat. Olubukola Akinwunmi, Leiter der Zahlungsrichtlinien und -vorschriften bei der CBN, erklärte vor Richter Emeka Nwite vom Bundesgerichtshof, dass die Einzahlungs- und Abhebungstransaktionen von Binance Banken und autorisierten Finanzinstituten vorbehalten sein müssen.
Laut Akinwunmi hat Binance Nigerianer getäuscht, indem sie über einen Bargeld-Link Naira-Transaktionen auf ihrer Plattform förderten. Die Website warb mit kostenlosen Einzahlungen und Abhebungen zu festen Gebühren, Aktivitäten, die streng von der CBN reguliert werden. Er behauptete weiter, dass Binance ohne Genehmigung die Umwandlung von Naira in US-Dollar erleichtert habe, ein Dienst, der eine Lizenz als autorisierter Händler oder Wechselstube erfordert. Akinwunmi betonte auch, dass Händler auf Binance oft Pseudonyme verwenden, was gegen Gesetze verstößt, die die Offenlegung der wahren Identität bei Finanztransaktionen vorschreiben.
Während des Prozesses beschuldigte die nigerianische Regierung Binance und ihre Führungskräfte, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, der Verschwörung zur Verschleierung der Herkunft von 35,4 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen. Akinwunmi beschrieb den Peer-to-Peer-Transaktionsprozess auf Binance, bei dem Käufer Naira auf das Bankkonto von Verkäufern überweisen, was dann von Binance bestätigt wird, bevor die Kryptowährung oder Fiat-Währung freigegeben wird.
Das Gericht wurde bis zum 16. Juli vertagt, um die Kreuzvernehmung der Verteidigung durchzuführen. Richter Nwite wies auch die nigerianischen Strafvollzugsbehörden an, die medizinischen Berichte von Tigran Gambaryan zu erstellen, mit einer Warnung vor den Folgen der Nichtbeachtung.
Dieses Vorgehen gegen Krypto-Aktivitäten folgt auf die Einstufung des Kryptowährungshandels als nationale Sicherheitsbedrohung durch den nationalen Sicherheitsberater. Die CBN hat Fintech-Startups wie Opay, Moniepoint, Paga und Palmpay angewiesen, Konten zu sperren und zu melden, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind.
Im Februar schaltete Binance die Peer-to-Peer-Funktion für nigerianische Nutzer aufgrund behördlicher Aufsicht ab. Darüber hinaus forderte die Securities and Exchange Commission (SEC) während einer virtuellen Sitzung mit dem Blockchain Industry Coordinating Committee von Nigeria Maßnahmen, um die Naira von P2P-Plattformen zu entfernen, um Marktmanipulationen zu verhindern und die Integrität des nigerianischen Kapitalmarktes zu schützen.
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