Die Kryptobörse Binance soll auch nach einer Milliardenstrafe in den USA verdächtige Geldströme verarbeitet haben. Dies geht aus internen Daten hervor, die von der Financial Times eingesehen wurden. Die Ergebnisse werfen Fragen über die Wirksamkeit der strengeren Kontrollen auf, die Binance 2023 versprochen hatte einzuführen.
Im November 2023 schloss Binance einen strafrechtlichen Vergleich mit der US-Regierung in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar ab. Das Unternehmen erkannte Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche an und versprach, seine Überwachung und Compliance erheblich zu verbessern. Die neue Untersuchung zeigt jedoch, dass ein Netzwerk von dreizehn Binance-Konten auch nach dieser Vereinbarung aktiv blieb.
Seit 2021 verarbeitete dieses Netzwerk laut Financial Times etwa 1,7 Milliarden Dollar an Kryptotransaktionen. Davon wurden etwa 144 Millionen Dollar nach Abschluss der Vereinbarung überwiesen.
Die eingesehenen Dokumente enthalten Identitätsinformationen, Anmeldestandorte und Transaktionshistorien. Die betroffenen Konten waren mit Nutzern in unter anderem Venezuela, Brasilien, Syrien, Niger und China verbunden. Diese Länder werden von Aufsichtsbehörden oft als erhöhtes Risiko angesehen, da dort schwächere Finanzkontrollen oder internationale Sanktionen bestehen.
Laut Experten für Regulierung und Geldwäschebekämpfung zeigen die Transaktionen Muster, die normalerweise als verdächtig gelten. Sie fragen sich, ob Binance die versprochenen Verbesserungen tatsächlich vollständig umgesetzt hat.
Eines der untersuchten Konten, das mit einer 25-jährigen Frau aus Venezuela verbunden ist, erhielt innerhalb von zwei Jahren mehr als 177 Millionen Dollar. In einem Zeitraum von vierzehn Monaten wurden die zugehörigen Bankdaten 647 Mal geändert. Ehemalige Staatsanwälte sagen, dass dieser Aktivitätstyp normalerweise Anlass für direkte Ermittlungen ist.
Ein weiteres Konto, auf den Namen eines jungen Bankmitarbeiters aus einem armen Viertel in Caracas, verarbeitete zwischen 2022 und Mai 2025 rund 93 Millionen Dollar. Interne Logbücher zeigen, dass das Konto an einem Tag sowohl aus Caracas als auch später aus Osaka in Japan genutzt wurde. Experten zufolge ist das physisch unmöglich und ein klares Warnsignal.
Alle dreizehn Konten erhielten zusammen etwa 29 Millionen Dollar in der Stablecoin USDT. Diese Gelder stammten aus digitalen Wallets, die später von Israel gemäß Antiterrorgesetzen eingefroren wurden. Dies verstärkt laut Experten die Bedenken hinsichtlich der Überwachung verdächtiger Geldströme.
Binance lehnt die Schlussfolgerungen der Financial Times ab. Ein Sprecher erklärt, dass das Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sehr ernst nimmt und Transaktionen stets auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen bewertet werden. Laut Binance waren die genannten Konten nicht sanktioniert, als die Transaktionen stattfanden.
Außerdem betont das Unternehmen, dass es seit 2023 unter unabhängiger Aufsicht steht und nach hohen Standards in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Sanktionsprüfung und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden arbeitet.
Nick Heather, Leiter des Handels beim digitalen Vermögensdienstleister ONE.io, sagt, dass die Angelegenheit vor allem auf mangelnde Überwachung hinweist. Seiner Meinung nach geht es weniger um den Kryptomarkt selbst und mehr darum, wie Unternehmen mit Hinweisen auf möglichen Missbrauch umgehen.
Laut Heather sind starke Governance, kontinuierliche Überwachung und schnelle Eskalation von Risiken entscheidend, insbesondere da die digitalen Finanzmärkte immer reifer werden.
Bei dem Vergleich im Jahr 2023 kamen die US-Behörden zu dem Schluss, dass Binance jahrelang versäumt hatte, verdächtige Transaktionen zu melden. Es soll sich um mehr als 100.000 Fälle handeln, darunter Zahlungen im Zusammenhang mit Ransomware, Drogenhandel, sexuellem Missbrauch von Minderjährigen und Terrororganisationen wie Al-Qaida und ISIS.
Der Bericht der Financial Times erscheint in einem politisch sensiblen Klima. Im Oktober erteilte der US-Präsident Donald Trump Binance-Gründer Changpeng Zhao Gnade. Diese Entscheidung führte zu erneuter Aufmerksamkeit für die Rolle und Verantwortung der weltweit größten Kryptobörse.
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