Bewohner von Florida zu Gefängnisstrafe verurteilt wegen Crypto-SIM-Swap-Betrug

Was ist SIM-Swapping eigentlich?

SIM-Swapping gewinnt schnell an Popularität als bevorzugte Methode für Cyberkriminelle, die sich mit Krypto-Betrug beschäftigen. Bei diesem betrügerischen Ansatz täuscht der Angreifer in der Regel den Telekommunikationsanbieter des Opfers, um die Telefonnummer des Opfers auf eine SIM-Karte zu übertragen, die sich im Besitz des Betrügers befindet. Nachdem dies geschehen ist, erhalten die Kriminellen Zugang zu verschiedenen Konten des Opfers, insbesondere wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit der Telefonnummer des Opfers verknüpft ist. Kryptowährungskonten sind aufgrund ihres oft erheblichen Werts und der Unumkehrbarkeit von Blockchain-Transaktionen besonders attraktive Ziele.

Im Fall von Jordan Dave Persad arbeitete er eng mit Mittätern zusammen, um die E-Mail-Konten ihrer Ziele zu hacken. Anschließend führten sie erfolgreich den SIM-Swap durch, der ihnen unbefugten Zugang zu den Krypto-Geldbörsen der Opfer verschaffte. Es wird berichtet, dass Persad und seine Komplizen es geschafft haben, von nur einigen Opfern digitale Währungen im Wert von bis zu 1 Million Dollar zu stehlen. Ein Opfer aus Arizona sah sich allein einem verheerenden Verlust von etwa 30.000 Dollar gegenüber.

Die Beute aus ihren illegalen Aktivitäten wurde unter den Mitgliedern der Betrügergruppe aufgeteilt. Persads Anteil an diesen illegalen Einnahmen belief sich auf fast 475.000 Dollar.

Gründliche Hausdurchsuchung

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) reagierte sofort auf die Meldung des Verbrechens und führte eine gründliche Hausdurchsuchung in Jordan Dave Persads Haus in Orlando durch. Diese Durchsuchung führte zur Wiedererlangung eines erheblichen Teils des gestohlenen Geldes, was sich als entscheidend für den Aufbau eines soliden Falls gegen ihn herausstellte.

Anschließend wurde Persad vor Richterin Diane J. Humetewa in den Vereinigten Staaten vorgeführt. Im Gerichtssaal entschied sich Persad schuldig zu plädieren, was ihm neben seiner 30-monatigen Haftstrafe auch auferlegte, einen Betrag von 945.833 Dollar als Wiedergutmachung zu zahlen. Darüber hinaus wird er nach Verbüßung seiner Strafe für weitere drei Jahre unter Aufsicht stehen, eine Maßnahme, die als Abschreckung dienen soll und sicherstellen soll, dass er auf dem rechten Weg bleibt.

Keine Abnahme von Betrugsfällen

Der Fall von Jordan Dave Persad, obwohl weit in der Öffentlichkeit bekannt, ist nur eines von vielen jüngsten Beispielen für Krypto-Betrug, der das digitale Vermögenslandschaft weiterhin plagt. Trotz der aktuellen bärischen Marktsituation ist keine Abnahme in der Häufigkeit solcher Betrugsfälle zu verzeichnen.

Kürzlich hat das Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien Ramavat Shaishav, der auch unter dem Alias James Carlson bekannt ist, aufgrund seiner Beteiligung an Krypto-Betrug festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in seinem Haus in Ahmedabad fanden die Behörden digitale Vermögenswerte im Wert von 930.000 Dollar, darunter prominente Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und USDT.

Darüber hinaus hat die Polizei in Navi Mumbai, Indien, einen Krypto-Betrugsfall im Wert von 3,92 Millionen Dollar aufgedeckt. Dies geschah nach Einreichung eines First Information Report (FIR), das den Anstoß für eine gründliche Untersuchung gab, die schließlich zur Verhaftung führte.