Behörden beschlagnahmen Bitcoin im Wert von 1,7 Milliarden Dollar

In London haben die Behörden eine enorme Menge an Bitcoin, geschätzt auf 1,7 Milliarden Dollar, beschlagnahmt. Die Beschlagnahmung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung gegen einen ehemaligen Restaurantangestellten, der des Geldwäscheverdachts beschuldigt wird. Die Untersuchung kam ans Licht, als Jian Wen, ein ehemaliger Mitarbeiter eines chinesischen Restaurants und nun britischer Staatsbürger, versuchte, ein luxuriöses Landhaus im Wert von etwa 30 Millionen Dollar zu kaufen.

Unterstützung bei Geldwäsche

Laut einem Bericht von Sky News vom 30. Januar wurde Jian Wen im Jahr 2018 zum britischen Staatsbürger naturalisiert. Wen soll von Zhimin Qian, einem Chinesen, der unter einer falschen Identität ins Vereinigte Königreich kam, rekrutiert worden sein, um bei der Geldwäsche zu helfen. Dieses Geld stammte aus einem Anlagebetrug, der zwischen 2014 und 2017 in China stattfand.

Bevor Wen in Kontakt mit Qian kam, arbeitete sie in einem chinesischen Restaurant in Südost-London und wohnte in einem Zimmer unter demselben Etablissement. Qian, der sich als jemand aus der internationalen Juwelierbranche ausgab, benötigte Hilfe bei der Legitimierung der betrügerischen Gelder.

Luxusartikel und Immobilien mit Bitcoin kaufen

Gillian Jones KC, die Staatsanwältin in diesem Fall, erklärte, dass Wen versuchte, mit den ihr zur Verfügung stehenden Bitcoin (BTC) Luxusartikel und Immobilien in London zu kaufen. Zu den beabsichtigten Käufen gehörte ein Herrenhaus mit sieben Schlafzimmern und einem Schwimmbad in Hampstead, das für 30 Millionen Dollar zum Verkauf stand. Diese Transaktionen wurden jedoch verhindert, weil Wen die Herkunft der Krypto-Assets nicht klar nachweisen konnte.

Jones betonte während des Prozesses, dass Wen nicht direkt an dem von Qian begangenen Betrug beteiligt war. Dennoch wird Wen beschuldigt, Bitcoin im Auftrag von Qian in Bargeld, Luxusgüter und Immobilien umzuwandeln.

Haus durchsucht

Während einer Razzia in einem Haus, das von Wen und Qian gemietet wurde, beschlagnahmten die Behörden verschiedene Geräte. Diese Geräte enthielten mehr als 61.000 BTC, was einem Wert von etwa 1,7 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt des Zugriffs im Jahr 2021 entspricht.

Wen behauptete zunächst, dass die in ihrem Besitz befindliche Kryptowährung gemined wurde. Später änderte sie ihre Aussage und behauptete, es sei ein ‘Liebesgeschenk’ gewesen, wobei sie ein Dokument vorlegte, das zeigte, dass sie 3.000 BTC von Qian erhalten hatte.

Jian Wen steht jetzt vor dem Southwark Crown Court wegen drei Anklagen wegen Geldwäsche, für Taten, die zwischen Oktober 2017 und Januar 2022 stattfanden. Sie bestreitet alle Anschuldigungen. Zhimin Qian hingegen ist aus dem Vereinigten Königreich geflohen und bleibt weiterhin auf freiem Fuß.