Kreml-Netzwerk schleuste 6,9 Milliarden Dollar an Kontrollen großer Banken vorbei

Ein vom Kreml gestütztes Zahlungsnetzwerk hat nach Recherchen der Financial Times mindestens 6,9 Milliarden Dollar durch das internationale Bankensystem geschleust.

Dabei liefen Zahlungen unter anderem über Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, DBS und First Abu Dhabi Bank.

Das bedeutet nicht, dass diese Banken bewusst an der Umgehung von Sanktionen mitwirkten. Nach Angaben der FT nutzte das russische Netzwerk A7 vielmehr ein weit verzweigtes System aus Zwischenfirmen und gefälschten Dokumenten, um Kontrollen zu umgehen.

Eine Fabrik für gefälschte Dokumente

A7 wurde als alternatives Zahlungssystem gegründet, nachdem viele russische Banken infolge westlicher Sanktionen den Zugang zur internationalen Finanzinfrastruktur verloren hatten.

Das Netzwerk nutzte Hunderte Firmen unter anderem in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zentralasien, um Zahlungen für russische Kunden abzuwickeln.

Dafür wurden Rechnungen und andere Unterlagen angepasst oder vollständig gefälscht.

Nach Angaben der FT erhielten Mitarbeiter sogar Anweisungen, Warenbeschreibungen und Zollcodes sanktionierter Güter zu ändern.

In einem Fall betraf eine Zahlung tatsächlich 500 Nachtsichtgeräte im Wert von rund 510.000 Dollar. In den Unterlagen wurden die Waren als gehärtetes Glas deklariert.

Milliarden über internationale Banken

Das Ausmaß war erheblich. Konten bei Standard Chartered in Hongkong erhielten den geleakten Daten zufolge rund 1,1 Milliarden Dollar von A7-nahen Parteien.

Über die First Abu Dhabi Bank wurden von siebzehn Unternehmen aus mehr als 1,8 Milliarden Dollar an ausgehenden Zahlungen geleistet. Auch Kunden von Citi, Deutscher Bank und anderen internationalen Banken erhielten Geld.

Ein großer Teil der letztlichen Zahlungen floss auf chinesische Bankkonten. Mehrere Banken entdeckten laut FT schließlich verdächtige Transaktionen, stellten zusätzliche Fragen und schlossen die betroffenen Konten.

Auch Tether spielt eine Rolle

Das Netzwerk beschränkte sich nicht auf klassische Banken. Aus den geleakten Daten geht laut FT auch hervor, dass über Konten von A7 Tether im Wert von mehreren Milliarden Dollar an russische Käufer verkauft wurde.

Das zeigt, wie klassische Bankkanäle, Scheinfirmen und Krypto parallel genutzt werden, um internationale Zahlungsbeschränkungen zu umgehen.

Die britische Regierung hat A7 inzwischen mit Sanktionen belegt und bezeichnet das Netzwerk als Teil der russischen Finanzinfrastruktur zur Umgehung von Sanktionen.