Millionenbetrug mit Kryptowährungen: Europol verhaftet fünf Verdächtige

In einer internationalen Operation hat die spanische Polizei fünf Personen auf Verdacht einer großangelegten Kryptowährungsbetrugs verhaftet. Das Netzwerk soll mehr als 5.000 Investoren um insgesamt 460 Millionen Euro betrogen haben.

Die Festnahmen fanden am Mittwoch auf den Kanarischen Inseln und in Madrid statt. Die Aktion wurde von Europol koordiniert, in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil, und erhielt Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden aus den Vereinigten Staaten, Frankreich und Estland.

Netzwerk lockte Opfer mit falschen Kryptoinvestitionen

Laut Europol setzten die Verdächtigen ein weltweites Netzwerk von Mitarbeitern ein, um Geld von den Opfern zu sammeln. Dies geschah über Banküberweisungen, Bargeldabhebungen und Kryptotransaktionen.

Die Organisation gab sich als legitime Investitionsplattform für Kryptowährungen aus. In Wirklichkeit wurde das Geld auf Konten der Verdächtigen umgeleitet.

Komplexes Geldwäschenetzwerk über Hongkong

Die kriminelle Gruppe hatte laut den Behörden ein geschäftliches und bankarisches Netzwerk in Hongkong eingerichtet. Über verschiedene Zahlungsgateways, Konten auf Namen von Strohmännern und mehrere Krypto-Börsen wurde das kriminelle Geld gewaschen.

Im Januar wurden bereits 26 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten von den spanischen Behörden in einem damit zusammenhängenden Geldwäsche-Fall eingefroren.

Eine der größten Kryptobetrügereien in Spanien jemals

Die Betrugsaffäre wird von der Justiz als eine der größten jemals in Spanien im Bereich der Krypto-Investitionen angesehen. Das Ausmaß des Verlustes und die Anzahl der Opfer sind außergewöhnlich.

Europol betont, dass sich das kriminelle Netzwerk professionell darstellte und das Vertrauen der Investoren durch raffinierte Manipulation gewinnen konnte.

Auch amerikanische Behörden schlagen zu

Nicht nur in Europa wird hart gegen Kryptobetrug vorgegangen. Am 18. Juni gab das US-Justizministerium bekannt, dass es mehr als 225 Millionen Dollar an Krypto-Vermögen in einem anderen großen Betrugsfall beschlagnahmt hat, bekannt als ein „pig butchering scam“.

Darüber hinaus bekannten sich fünf Männer in den USA schuldig, an einem Kryptowährungsbetrug von 37 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein, wobei die Erlöse nach Kambodscha gesendet wurden.

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