Die Kryptobörse Binance gerät unter Beschuss nach Enthüllungen über verdächtige Geldströme. Das berichtet die Financial Times, die Einsicht in geleakte Transaktionsdaten von Binance hatte.
Aus internen Dokumenten geht hervor, dass die Handelsplattform nach einem Milliardenvgl. mit US-Behörden im Jahr 2023 weiterhin Hunderte Millionen Dollar über Konten weiterleitete, die intern als risikoreich eingestuft wurden.
Die Daten umfassen den Zeitraum von 2021 bis 2025 und werfen Fragen über die Wirksamkeit der verschärften Compliance-Maßnahmen nach dem US-Vergleich auf.
Konkret handelt es sich um 13 Konten, die zusammen etwa 1,7 Milliarden Dollar an Transaktionen abwickelten. Auffällig ist, dass rund 144 Millionen Dollar davon nach November 2023 stattfanden, dem Zeitpunkt, zu dem Binance einen Vergleich mit dem US-Justizministerium für 4,3 Milliarden Dollar abschloss.
Eines der Konten war auf den Namen eines Bewohners eines venezolanischen Slumviertels registriert. Über dieses Konto wurden in einem Zeitraum von vier Jahren etwa 93 Millionen Dollar bewegt. Ein Teil dieser Mittel wurde mit Netzwerken in Verbindung gebracht, die von US-Behörden später beschuldigt wurden, Geld heimlich für Iran und Hisbollah zu schleusen.
Ein anderes Konto, registriert auf den Namen einer jungen venezolanischen Frau, erhielt in zwei Jahren mehr als 177 Millionen Dollar in Kryptowährungen. Laut der Financial Times änderte der Eigentümer innerhalb von 14 Monaten 647 Mal die verknüpften Bankdaten, verteilt auf fast 500 einzigartige Konten in mehreren Ländern.
Es stellt sich natürlich die Frage, welche Entitäten tatsächlich hinter diesen Konten standen.
Mehrere verdächtige Konten erhielten Stablecoins aus Wallets, die später von israelischen Behörden auf Grundlage von Antiterrorgesetzen eingefroren wurden. Ein Teil der Geldströme konnte zu Wallets zurückverfolgt werden, die mit Tawfiq Al-Law in Verbindung stehen, einem Syrer, der der Finanzierung von Hisbollah und von Iran unterstützten Huthi-Gruppen beschuldigt wird.
Darüber hinaus registrierte die Zeitung Anmeldemuster, die physisch unmöglich erscheinen. So wurde bei einem Konto innerhalb kurzer Zeit sowohl aus Caracas in Venezuela als auch aus Osaka in Japan eingeloggt, was laut Experten auf koordinierten Missbrauch, VPN-Nutzung oder Kontoübernahme hindeuten kann.
Binance erklärt in einer Stellungnahme, dass es eine strikte Compliance-Politik verfolgt und verdächtige Transaktionen aktiv aufspürt und untersucht. Die Enthüllungen kommen jedoch zu einem heiklen Zeitpunkt. Das Unternehmen steht unter verschärfter Aufsicht nach der präsidialen Begnadigung, die Gründer Changpeng Zhao im Oktober für frühere Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Regeln erhielt.
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