Cyprus
Regulierung

Zypriotische Aufsichtsbehörde fordert Wirtschaftsprüfer auf, Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen

Das Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) hat einen dringenden Aufruf an Wirtschaftsprüfer und Audit-Professionals gerichtet, aktiv zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung beizutragen.

In einer kürzlich veröffentlichten Warnung betont die Aufsichtsbehörde die Bedeutung der Wachsamkeit bei fünf spezifischen Methoden der Geldübertragung, einschließlich der Nutzung von Kryptowährungen.

Rolle der Wirtschaftsprüfer als Torwächter

ICPAC weist darauf hin, dass Wirtschaftsprüfer aufgrund der Natur ihrer Arbeit und ihrer Rolle als Torwächter eine entscheidende Position bei der Prävention von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einnehmen. Die Aufsichtsbehörde stellt fest, dass es wesentlich ist, dass Fachleute in diesem Bereich aktiv an der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen beteiligt sind.

Die Methoden der Geldübertragung

Laut ICPAC nutzen terroristische Organisationen fünf Methoden, um Geld zu überweisen:

  1. Spenden über Nichtregierungsorganisationen (NGOs);
  2. Bargeld;
  3. Banküberweisungen und Geschenkkarten;
  4. Kryptowährungen;
  5. Briefkastenfirmen.

Bezüglich der Kryptowährungen fordert ICPAC Wirtschaftsprüfer auf, auf anonyme grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen, Crowdfunding, Wohltätigkeitsorganisationen und anonyme Online-Spendenkampagnen zu achten. Die Aufsichtsbehörde betont, dass das Unterlassen der Meldung verdächtiger Transaktionen als Verstoß angesehen wird.

Kontrolle und Implementierung spezieller Werkzeuge

Markierte Transaktionen werden strengen Kontrollen unterzogen, bei denen Profile der beteiligten Personen erstellt, Kryptowallets und -transaktionen überprüft und spezialisierte Blockchain-Tools eingesetzt werden.

Internationale Einblicke

Ein Beamter des US-Finanzministeriums erklärte, dass palästinensische militante Gruppen, darunter Hamas, kleine Mengen an Kryptowährungen zur Terrorismusfinanzierung verwenden, jedoch traditionelle Produkte und Dienstleistungen bevorzugen. Dies wurde während einer Anhörung bestätigt, in der betont wurde, dass die Menge an Kryptowährungen, die von diesen Gruppen verwendet wird, im Vergleich zu anderen Finanzierungsquellen relativ gering ist.

ICPAC fordert weiterhin seine Mitglieder und assoziierten Unternehmen auf, verdächtige Aktivitäten zu melden und eine aktive Rolle bei der Prävention von Terrorismusfinanzierung zu spielen.

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