Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), eine Regierungsbehörde für Finanzinformationen, hat in seinem jüngsten Bericht einen besorgniserregenden Anstieg der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen und verwandten Diensten gemeldet.
Im AUSTRAC Money Laundering National Risk Assessment von 2024 wird detailliert beschrieben, wie Kriminelle digitale Währungen, Börsen und nicht registrierte Überweisungsdienste zur Geldwäsche einsetzen. Obwohl traditionelle Methoden wie Bargeld, Immobilien und Luxusgüter bei Geldwäschern weiterhin bevorzugt werden, wird die Nutzung von Kryptowährungen aufgrund der Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen immer beliebter.
Der Bericht zeigt auf, dass traditionelle Kanäle einen „sehr hohen“ Risikofaktor haben, während digitale Währungen einen „hohen“ Risikofaktor erhielten. AUSTRAC erwartet jedoch, dass die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen zunehmen wird, was die Notwendigkeit betont, dass sich Krypto-Börsen gemäß dem AML/CTF-Gesetz registrieren.
In einer verwandten Entwicklung hat die australische Regierung kürzlich ein Verbot der Nutzung von Krypto und Kreditkarten für Online-Glücksspiele eingeführt. Unternehmen, die gegen diese neuen Vorschriften verstoßen, riskieren Geldstrafen von bis zu 234.750 australischen Dollar (etwa 155.000 US-Dollar).
Kai Cantwell, CEO von Responsible Wagering Australia, lobte die Maßnahme als einen Schritt nach vorne zum Schutz der Verbraucher. „Dies ist eine wichtige Maßnahme, um Kunden zu schützen und ihnen zu ermöglichen, die Kontrolle über ihr eigenes Spielverhalten zu behalten“, sagte Cantwell.
Die Erkenntnisse von AUSTRAC und die neuen Vorschriften unterstreichen die fortwährenden Herausforderungen und Anpassungen, die im Kampf gegen Geldwäsche in einer zunehmend digitalisierten Welt erforderlich sind.
Indonesien blockiert Polymarket nach politischer Wette, während Bali bei Kryptoinvestoren und Nomaden beliebt bleibt.
Ausnahme hätte Plattformen erlaubt, Aktien-Token ohne Börsenzulassung anzubieten, aber die SEC pausiert den Plan.
Das können wir von dem neuen Vorsitzenden der US-Zentralbank in der Geldpolitik erwarten.
ChatGPT, Gemini und DeepSeek erwarten, dass der XRP-Kurs kurzfristig bei rund 1,34 Dollar verharrt.
Ein Anleger, der Anfang 2026 XRP für 1.000 Dollar kaufte, steht trotz einer spektakulären Rallye Anfang des Jahres immer noch im Minus.
Ein Krypto-Analyst behauptet, seine XRP-Prognose habe Menschen zu Millionären gemacht, nachdem der Wert in kürzester Zeit um mehr als 600 Prozent gestiegen sei.
