Behörden im US-Bundesstaat Massachusetts setzen ihren konsequenten Kampf gegen illegale Praktiken auf dem Kryptomarkt fort. Ein Bundesgericht in Boston hat kürzlich dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierten Unternehmen CLS Global eine Geldstrafe in Höhe von 428.059 US-Dollar auferlegt – wegen betrügerischer Manipulation von Handelsvolumen. Zudem wurde dem Unternehmen untersagt, für die kommenden drei Jahre Dienstleistungen in den USA anzubieten.
Das am 2. April 2025 gefällte Urteil folgt auf strafrechtliche Anklagen gegen CLS Global. Das Unternehmen hatte im Januar 2025 ein Geständnis wegen Verschwörung zur Marktmanipulation und Telekommunikationsbetrug abgelegt. Die Vorwürfe basieren auf einer Undercover-Operation des FBI, bei der das speziell entwickelte Token NexFundAI als Lockvogel eingesetzt wurde, um verdächtige Krypto-Firmen zu entlarven.
CLS Global hatte sich bereit erklärt, sogenannte Market Maker Services für NexFundAI bereitzustellen. Tatsächlich wurde die Plattform jedoch dazu verwendet, Anleger gezielt zu täuschen und zu Käufen im Rahmen eines betrügerischen Plans zu bewegen. Das Unternehmen war eines von drei, die laut Justiz aktiv an der Marktmanipulation beteiligt waren.
Auch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC sowie weitere Regulierungsbehörden griffen im Oktober 2024 ein. Sie reichten Betrugsklagen gegen CLS Global und mehrere Mitarbeitende ein – darunter auch gegen den Gründer Filipp Veselov. Veselov ist in der Kryptobranche kein Unbekannter: Er war zuvor mit der umstrittenen russischen Handelsplattform Latoken verbunden, die bereits früher unter Beobachtung stand.
Der Fall CLS Global steht exemplarisch für die zunehmende Aufmerksamkeit gegenüber illegalen Aktivitäten im Kryptosektor. Laut einer aktuellen Studie des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis wurden weltweit jährlich rund 2,6 Milliarden US-Dollar an Washtrading registriert – das entspricht etwa 2 % des täglichen Handelsvolumens. Beim Washtrading werden Vermögenswerte künstlich ge- und verkauft, um ein verzerrtes Bild von Nachfrage und Marktaktivität zu erzeugen.
Die Verwicklung von CLS Global unterstreicht die Risiken eines unregulierten Kryptomarkts und zeigt, wie wichtig konsequente Aufsicht und rechtliche Maßnahmen sind. Trotz der verhängten Sanktionen bleibt das Unternehmen weiterhin aktiv – mit über 110.000 Followern auf Social Media.
Nutzen Sie die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Newsbit und Bitvavo powered by Hyphe, indem Sie Ihr Konto über die Schaltfläche unten eröffnen. Zahlen Sie nur 20€ ein und erhalten Sie sofort 20€ gratis. Zusätzlich handeln Sie 7 Tage lang ohne Gebühren auf Ihre ersten €10.000 an Transaktionen. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt – also nutzen Sie sie jetzt!
Eröffnen Sie Ihr Konto und sichern Sie sich 20€ Bonus.
Verpassen Sie nicht die Chance, direkt von der wachsenden Welt der Kryptowährungen zu profitieren!
Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit, dass die polnische Regierung das Gesetz nicht verabschieden kann.
Der CEO von Ripple hebt hervor, dass das Unternehmen hinter XRP eine entscheidende Rolle im Regulierungsstreit gegen Kryptowährungen gespielt hat.
Die ukrainischen Behörden haben einen international gesuchten Cyberkriminellen festgenommen, der an umfangreichem Betrug und Geldwäsche beteiligt gewesen sein soll.
Der ehemalige Goldman Sachs-Analyst Dom Kwok sagt voraus, dass XRP bis 2030 auf 1.000 Dollar ansteigen könnte. Dies entspräche einem Anstieg von über 74.000 Prozent.
Wie realistisch ist ein Anstieg von XRP auf 3 Dollar in diesem Quartal? ChatGPT analysierte die Chancen und entwirft drei mögliche Szenarien.
Ein Analyst benennt drei Katalysatoren, die den XRP-Kurs in den kommenden Monaten deutlich antreiben könnten: X-Money, eine Carry-Trade-Umkehr und der CLARITY Act.
