DAX MT, das Mutterunternehmen der bekannten Krypto-Börse Crypto.com, wurde von der Niederländischen Zentralbank (DNB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,85 Millionen Euro belegt.
Diese Strafe wurde verhängt, weil das Unternehmen ohne die erforderliche Registrierung bei der niederländischen Aufsichtsbehörde gehandelt hat, ein Verstoß, den die DNB als „sehr ernst“ betrachtet.
Seit Mai 2020 ist es für Unternehmen, die Kryptowährungsdienste in den Niederlanden anbieten, gesetzlich erforderlich, sich bei der DNB zu registrieren. Diese Vorschrift wurde eingeführt, um die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die mit Kryptodienstleistungen verbunden sind, zu minimieren.
Laut DNB hat das Fehlen einer Registrierung durch Crypto.com zu einem Mangel an laufender Aufsicht geführt, wodurch möglicherweise eine große Anzahl ungewöhnlicher Transaktionen nicht den Ermittlungsbehörden gemeldet wurde.
Die ursprüngliche Geldstrafe von 2 Millionen Euro wurde auf 2,85 Millionen Euro erhöht, unter anderem weil Crypto.com eine große Kundenbasis in den Niederlanden hat und das Unternehmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil genoss, indem es die fälligen Gebühren an die DNB umging. Die Geldstrafe, die bereits im letzten Oktober verhängt wurde, ist nun öffentlich bekannt gemacht worden.
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