Israel: Fünf Festnahmen wegen mutmaßlichen Kryptobetrugs über WhatsApp

Die israelische Polizei hat fünf Menschen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und illegalen Kryptohandel festgenommen. Die Verdächtigen sollen über eine WhatsApp-Gruppe Kryptotransaktionen im Wert von rund fünf Millionen US-Dollar abgewickelt haben. Nach Angaben der Ermittler nutzten sie gefälschte Darlehensverträge, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und die Transaktionen vor der Steuerbehörde zu verbergen.

Ermittlungen wegen Kryptohandels über WhatsApp

Die Festnahmen erfolgten am Dienstag, dem 10. November, durch Lahav 433, eine spezialisierte Ermittlungseinheit der israelischen Polizei.

Nach einem Bericht der Jerusalem Post gehörten die fünf Verdächtigen zu einem Netzwerk, das Kryptotransaktionen über WhatsApp organisierte. Die untersuchten Geschäfte hatten ein Gesamtvolumen von rund 16 Millionen israelischen Schekel, umgerechnet etwa fünf Millionen US-Dollar.

Die Polizei vermutet, dass die Gruppe Finanzdienstleistungen ohne die erforderlichen Genehmigungen anbot. Zudem sollen die Beteiligten ihre Transaktionen nicht bei der israelischen Steuerbehörde gemeldet haben.

Um die Herkunft des Geldes zu verschleiern, sollen sie gefälschte Darlehensverträge erstellt haben. So konnten Erlöse aus dem Kryptohandel auf reguläre Bankkonten fließen, während die Überweisungen auf dem Papier als Darlehen ausgewiesen wurden.

Bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Beamten Krypto-Wallets, Computer und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Schekel.

Die fünf Verdächtigen wurden wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Betrug und das Erbringen von Finanzdienstleistungen ohne Genehmigung vernommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Israel ermittelt in weiteren Fällen von Kryptobetrug

Der Fall ist kein Einzelfall. Die israelische Steuerbehörde untersucht seit Längerem den Verdacht auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Am 6. Oktober gaben die Behörden zwei weitere Festnahmen bekannt. Eines der Ermittlungsverfahren betraf Kryptogeschäfte im Wert von mehreren Zehnmillionen US-Dollar, die der Steuerbehörde mutmaßlich nicht gemeldet worden waren.

In einem gesonderten Fall stand ein Einwohner von Aschdod im Verdacht, Einkünfte aus dem Kryptohandel verschwiegen zu haben. Nach Angaben der Steuerbehörde ging es zwischen 2019 und 2021 um Transaktionen im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar.

Die Ermittler vermuten, dass der Verdächtige mehrere Krypto-Wallets nutzte, um Geldflüsse zu verschleiern.

Nur wenige Kryptonutzer meldeten ihre Geschäfte der Steuerbehörde

Eine frühere Untersuchung des israelischen Staatskontrolleurs zeigte, wie wenige Kryptonutzer ihre Aktivitäten bei der Steuerbehörde meldeten.

Zwischen 2018 und 2022 deklarierten im Schnitt lediglich 500 Personen pro Jahr kryptobezogene Aktivitäten in ihrer Steuererklärung. Dem standen schätzungsweise mindestens 200.000 Kryptonutzer gegenüber.

Das bedeutet nicht, dass alle übrigen Kryptobesitzer Steuern hinterzogen haben. Nicht jede Kryptotransaktion ist automatisch steuerpflichtig.

Der Staatskontrolleur kam jedoch zu dem Schluss, dass die Steuerbehörde keinen ausreichenden Überblick über den Kryptomarkt hatte. Zudem waren die steuerlichen Vorschriften für Kryptowährungen in mehreren Punkten unklar.

Die Ermittlungen zu der WhatsApp-Gruppe dauern unterdessen an. Nach Angaben der israelischen Polizei könnten weitere Beteiligte vernommen werden.