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Das amerikanische FBI hat erfolgreich eine umfassende Kryptobetrugsoperation zerschlagen, bei der Millionen von Dollar durch Wash Trading, eine illegale Handelspraktik auf dem Kryptowährungsmarkt, gestohlen wurden. Dies wurde vom US-Justizministerium (DOJ) bestätigt.
Der Betrug wurde von vier Kryptounternehmen und mehreren Market Makern begangen, die gemeinsam Krypto-Nutzer täuschten.
Lokalisierung der Verdächtigen durch Gründung eines Scheinunternehmens
In Zusammenarbeit mit dem Kryptodatenanalyseunternehmen Kaiko Research konnte das FBI die Verdächtigen geschickt lokalisieren, indem es ein Scheinunternehmen gründete: NexFundAI, eine sogenannte dezentralisierte Finanzplattform (DeFi). Über dieses Scheinunternehmen brachte das FBI ein eigenes Token heraus, mit dem sie die Geldspur und die beteiligten Betrüger nachverfolgen konnten. Diese Tokens wurden verwendet, um über Uniswap die Illusion eines aktiven Handels zu erzeugen, wobei der Wert künstlich in die Höhe getrieben wurde.
Die Betrüger überzeugten Investoren, die wertlosen Tokens zu kaufen, und verkauften dann ihre Anteile auf dem Höhepunkt, wobei die Investoren mit erheblichen Verlusten zurückblieben. Insgesamt wurden 18 Personen identifiziert, von denen vier schuldig plädiert haben. Mehr als 25 Millionen Dollar an Kryptowährungen wurden bereits beschlagnahmt.
Auch wurden verschiedene Handelsbots geschlossen
Das DOJ schloss auch verschiedene Handelsbots, die für betrügerische Transaktionen in mehr als 60 verschiedenen Kryptowährungen eingesetzt wurden. Die Plattform Saitama wurde als das Hauptinstrument für die Durchführung des Betrugs identifiziert, mit Market Makern wie ZM Quant Limited, CLS Services Limited und MyTrade, die an den Operationen beteiligt waren.
Mit dieser Aktion zeigt das FBI, dass der Kampf gegen Kryptobetrug ernst genommen wird. Diese Untersuchung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines sichereren Kryptomarktes und eine Warnung an Kriminelle, dass sie beobachtet werden.
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