Daren Li (41), ein Chinese mit doppelter Staatsbürgerschaft, hat sich schuldig bekannt, 73 Millionen Dollar, die durch großangelegten Kryptowährungsbetrug erlangt wurden, gewaschen zu haben. Vor einem Bundesgericht in Kalifornien gab Li seine Beteiligung an einem komplexen Netzwerk von Anlagebetrügereien zu, darunter sogenannte „Pig Butchering Scams“ – Betrugsmaschen, bei denen Opfer mit falschen Investitionsmöglichkeiten getäuscht werden.
Der Betrug, der zwischen August 2021 und April 2024 stattfand, wurde durch die Eröffnung von Bankkonten im Namen von Briefkastenfirmen in den USA ausgeführt. Li gab zu, anderen Anweisungen gegeben zu haben, diese Konten zu verwalten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Nachdem die Opfer hohe Beträge überwiesen hatten, wurde das Geld in die Kryptowährung Tether umgewandelt und auf digitale Wallets verteilt, die unter Lis Kontrolle standen. Gerichtsdokumenten zufolge erhielt eines dieser Wallets mehr als 341 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten.
Das US-Justizministerium betonte, dass Li seine Verbrechen hauptsächlich außerhalb der USA beging, wobei er ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten nutzte. Am 12. April wurde Li am Flughafen von Atlanta verhaftet; sein mutmaßlicher Komplize Yicheng Zhang folgte am 16. Mai in Los Angeles.
Da Li sich schuldig bekannt hat, hat Richter R. Gary Klausner eine Anhörung für den 3. März 2025 angesetzt. Li droht eine maximale Haftstrafe von 20 Jahren, eine dreijährige Bewährungszeit und eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Dollar oder das Doppelte des Bruttobetrags, der durch die Betrügereien erzielt wurde. Außerdem könnte er verpflichtet werden, den Opfern eine vollständige Schadensersatzleistung zu erbringen, die bis zu 73 Millionen Dollar betragen könnte.
Mit diesem Schuldbekenntnis liegt der Fokus nun auf einer möglichen Entschädigung und der bevorstehenden Anhörung, womit das US-Justizministerium einen wichtigen Schritt im Kampf gegen internationalen Kryptowährungsbetrug unternimmt.
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