Arkham deckt iranische Kryptoströme nach US-Sanktionen auf

Das Blockchain-Analyseunternehmen Arkham hat eine öffentliche Karte von Krypto-Wallets veröffentlicht, die mit der Zentralbank des Iran in Verbindung gebracht werden. Mit diesem Schritt sind verschiedene iranische Wallets im Tron-Netzwerk erstmals einfach für Forscher, Aufsichtsbehörden und die breite Öffentlichkeit durchsuchbar.

Die Veröffentlichung ist Teil eines breiteren internationalen Ansatzes gegen die Nutzung von Kryptowährungen zur Umgehung wirtschaftlicher Sanktionen.

Öffentliche Blockchain-Karte soll Geldströme transparent machen

Arkham gab bekannt, dass die neue On-Chain-Karte auf zwei TRC-20-Wallets basiert, die Ende April vom US-Finanzministerium auf die Sanktionsliste gesetzt wurden.

Laut den USA sind diese Adressen mit der Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, der Zentralbank von Iran, verbunden. Darüber hinaus sollen die Wallets Verbindungen zur Iranischen Revolutionsgarde und Hisbollah haben.

Indem die Wallets öffentlich kartografiert werden, können Blockchain-Forscher besser nachverfolgen, wie Kryptotransaktionen ablaufen und welche Adressen möglicherweise miteinander verbunden sind.

USA friert 344 Millionen Dollar in Krypto ein

Die US-Regierung intensiviert unterdessen die Kontrolle über Kryptonetzwerke, die möglicherweise zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden.

Bei der Sanktionsaktion am 24. April wurden laut US-Finanzministerium rund 344 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten eingefroren. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Maßnahmen seien dazu gedacht, die Fähigkeit des Iran, international Geld zu bewegen, weiter einzuschränken.

Auch Tether bestätigte, auf Anfrage der US-Behörden Vermögenswerte blockiert zu haben. Das Unternehmen verwies dabei auf „rechtswidrige Aktivitäten“, ohne den Iran direkt zu nennen.

Tron und USDT spielen zentrale Rolle

Laut Blockchain-Analyseunternehmen spielen vor allem das Tron-Netzwerk und die Stablecoin USDT (USDT) von Tether eine zunehmend größere Rolle bei internationalen Geldströmen.

Tron wird aufgrund der niedrigen Transaktionskosten und der schnellen Zahlungsabwicklung häufig genutzt. Dadurch ist das Netzwerk für internationale Stablecoin-Transaktionen beliebt.

Das Forschungsunternehmen Chainalysis berichtete früher, dass iranische Geldströme über Broker, Zwischen-Wallets, Cross-Chain-Bridges und dezentrale Finanzplattformen bewegt werden, bevor das Geld schließlich zu Wallets zurückkehrt, die mit iranischen staatlichen Stellen verbunden sein sollen.

Krypto-Adoption in Iran wächst weiter

Der Einsatz von Kryptowährungen im Iran nimmt unterdessen schnell zu. Schätzungen der Forschungsunternehmen TRM Labs und Chainalysis zufolge wird das gesamte Kryptotransaktionsvolumen des Iran im Jahr 2024 etwa 11,4 Milliarden Dollar betragen.

Auch die iranische Kryptobörse Nobitex rückte kürzlich ins Rampenlicht. Das Handelsplattform soll Berichten zufolge Verbindungen zu einflussreichen Familien um den iranischen Führer Ali Chamenei haben und als wichtiger Zugang zu internationalen Kryptomärkten fungieren.

Zusätzlich wurde zuvor berichtet, dass der Iran prüft, ob Schiffe, die durch die Straße von Hormus fahren, Maut in Kryptowährungen zahlen könnten. Damit könnten digitale Vermögenswerte eine zusätzliche Einnahmequelle außerhalb des traditionellen Bankensystems darstellen.

Über 500 Millionen USDT in 30 Tagen eingefroren

Daten des Blockchain-Analyseunternehmens BlockSec zeigen, dass Tether in den letzten 30 Tagen mehr als 500 Millionen USDT auf der Ethereum- und der Tron-Blockchain eingefroren hat. Der Großteil davon befand sich auf dem Tron-Netzwerk.

Ein Sprecher von Tron betonte, dass das Netzwerk selbst keine einzelnen Transaktionen blockieren oder überwachen kann. Das Unternehmen verwies jedoch auf die T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen Tron, Tether und TRM Labs, die sich auf die Bekämpfung illegaler Kryptotransaktionen konzentriert.

Laut Tron hat diese Zusammenarbeit bereits geholfen, Hunderte Millionen Dollar einzufrieren, die mit sanktionierten Organisationen und Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht werden.